Points clés à retenir
- Le Trésor américain accuse Tether de faciliter le contournement des sanctions russes.
- Les inquiétudes s'intensifient concernant l'utilisation des crypto-monnaies pour masquer les identités et déplacer des fonds illicites.
- Les propositions visent à renforcer la surveillance et à combler les lacunes réglementaires sur le marché des actifs numériques.
Le département du Trésor américain a mis en lumière Attache et d’autres pièces stables pour échapper aux sanctions de la Russie. Les législateurs ont souligné d'autres mesures pour réduire le financement du terrorisme.
Cette évolution intervient juste après les déclarations du groupe de travail de la Douma d'État russe sur la réglementation des crypto-monnaies. Le groupe a souligné l’avancement du rouble numérique dans le commerce international après que les sociétés de cryptographie liées à la Russie ont été sanctionnées.
Sommaire
Tether sous les projecteurs du Trésor américain une fois de plus
Le Département du Trésor américain a soulevé s'inquiète de l'utilisation abusive potentielle de la cryptographie, soulignant le rôle des pièces stables, en particulier du Tether, pour permettre à la Russie de contourner les sanctions internationales. Les risques crypto ont également été soulignés devant la commission des banques, du logement et des affaires urbaines.
Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a déclaré : « Alors que nous prenons des mesures pour réduire groupes terroristes et d’autres acteurs malveillants du système financier traditionnel, nous sommes préoccupés par la manière dont ces acteurs utilisent les crypto-monnaies pour tenter de contourner nos sanctions.
En octobre 2023, l'émetteur de stablecoin Attache a affirmé avoir verrouillé au moins 32 portefeuilles numériques associés à l'utilisation de crypto-monnaie pour financer le terrorisme pendant le conflit israélo-ukrainien. L'émetteur a déclaré dans un communiqué de presse libérer que Tether a travaillé avec le Bureau national israélien de financement de la lutte contre le terrorisme pour geler les portefeuilles contenant 873 118,34 $.
Les inquiétudes du Trésor sur les cryptomonnaies
Le Département du Trésor a souligné plusieurs points clés concernant l’utilisation abusive des crypto-monnaies. En plus d'être un outil pour échapper aux sanctions, le témoignage rappelle des cas tels que l'exploitation par Al-Qaida de Bitcoin pour blanchiment d'argent.
Le département a appelé à des mécanismes améliorés de surveillance et d’application pour réduire l’utilisation abusive des actifs numériques par les criminels et les États voyous. Le Trésor a proposé trois réformes majeures pour renforcer le cadre réglementaire autour des monnaies numériques.
La première réforme introduit un outil de sanctions secondaire pour les fournisseurs étrangers d’actifs numériques impliqués dans le financement illicite. La seconde vise à moderniser les réglementations existantes. La suggestion demande d’inclure tous les principaux acteurs et activités du marché numérique. La troisième réforme cible les risques juridictionnels posés par les plateformes offshore de cryptomonnaie.
Le témoignage du Trésor a également souligné la nécessité d'une action du Congrès. Le Congrès peut doter le département des outils nécessaires à la mise en œuvre des réformes, indique le témoignage.
En réponse, le sénateur Tim Scott a exprimé un point de vue critique sur l'approche du gouvernement fédéral à l'égard des crypto-monnaies. Il pense que la cryptographie est injustement blâmée pour des problèmes plus larges de financement illicite. Scott a cherché à élargir la conversation pour inclure l’ensemble de l’écosystème de la finance illicite, suggérant que l’accent mis sur la cryptomonnaie pourrait éclipser des sources plus importantes de financement illégal.
Il dit « Heureusement, des agences comme le Département du Trésor disposent déjà de boîtes à outils robustes, ainsi que dans les cas où des orientations supplémentaires sont nécessaires »,
En mars, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain a élargi sa liste de sanctions pour inclure 13 organisations liées au secteur russe de la cryptographie. Pendant ce temps, la Russie trace la voie internationale pour son rouble numérique au milieu des sanctions commerciales.
Les États-Unis peuvent-ils sanctionner efficacement la Russie ?
L'accent mis par le Trésor américain sur Attache et l’utilisation plus large des crypto-monnaies pour échapper aux sanctions et financer le financement illicite constitue une législation difficile. Compte tenu de la nature décentralisée du marché de la cryptographie, les mesures législatives et réglementaires prises aux États-Unis ne peuvent à elles seules freiner les mauvais acteurs.
Toutefois, les États-Unis peuvent fixer le cap pour le reste du monde.