- Tigran Gambaryan a plaidé non coupable des accusations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent.
- Le dirigeant est actuellement détenu au centre correctionnel de Kuje, une prison d'Abuja.
- On ignore où se trouve l’autre dirigeant et évadé, Nadeem Anjarwalla.
Le dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, a plaidé non coupable de cinq accusations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale lors d'une audience devant le tribunal lundi. Suite à cela, il a été transféré dans une prison notoire de la capitale nigériane, Abuja.
Binance et Gambaryan ont fait valoir que l'exécutif n'avait aucun pouvoir de décision et devrait être absous de tout acte répréhensible au cours des enquêtes en cours entre les autorités nigérianes et Binance.
Sommaire
Non coupable
Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance et ancien agent fédéral américain, a comparu devant un tribunal nigérian au milieu des tensions persistantes entre le principal échange mondial de crypto-monnaie, Binance, et le gouvernement nigérian, qui a accusé Binance d'avoir commis de nombreux crimes financiers.
Après avoir nié les accusations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent portées contre eux par la Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC), Binance a publié un déclaration publique sur son arrestation, affirmant avec force que Gambaryan est non seulement un enquêteur dévoué sur les crimes financiers, mais aussi quelqu'un qui n'a pas l'autorité pour commettre de telles infractions.
Notant que Gambaryan est reconnu comme « l'enquêteur de premier plan sur les cybercriminels » au monde et soulignant ses nombreux mérites et distinctions, notamment la direction de nombreuses enquêtes de plusieurs milliards de dollars sur des personnes comme My. Piratage de Gox, enquêtes sur la corruption de Silk Road et autres, l'échange écrit :
« Tigran est un professionnel strict de l'application des lois et ne fait pas partie de la direction de Binance. Bien qu’il ait quitté le service officiel du gouvernement américain, il est depuis resté pleinement engagé dans son rôle d’agent chargé de l’application des lois, agissant comme un défenseur mondial de la bonne gouvernance et des pratiques financières réglementaires transparentes.
Binance demande sa libération dans les délais, ce qui n'arrivera pas de sitôt puisque l'enquête sur la libération sous caution de l'exécutif a été reportée à la fin du mois.
Transféré en prison
Importe apparaître La situation est de plus en plus désastreuse pour Gambaryan, car il a maintenant été transféré de sa détention dans un logement privé surveillé au centre correctionnel de Kuje, une prison située dans la capitale nigériane d'Abuja.
Dans une déclaration suite à l'audience de lundi, l'épouse des Gambaryans dit :
« J’ai le cœur brisé que mon mari innocent soit envoyé dans une prison qui abrite des terroristes et des meurtriers connus… il est plus qu’inacceptable que c’est ainsi qu’ils traitent un homme complètement innocent. »
On suppose que l’évasion plutôt réussie de son collègue de Binance, Nadeem Anjarwalla – qui est toujours en liberté – a suscité l’inquiétude des autorités nigérianes, les incitant à faire preuve d’une plus grande prudence à l’égard de Gambaryan.
Dans leurs déclaration Binance affirme également que Gambaryan a travaillé en étroite collaboration avec les responsables nigérians et les combattants du crime au cours des dernières années, non seulement en répondant à quelque 600 demandes d'informations émanant des forces de l'ordre nigérianes, mais en aidant également à lutter contre de nombreux crimes qui ont abouti à de multiples « gels et convulsions.
Le jeu de l'attente
Binance a beaucoup à faire au Nigeria, avec des allégations majeures de manipulation de la monnaie nationale, de détérioration de sa valeur, de perturbation de l'économie et peut-être de traitement de milliards de fonds illicites et inconnus tout au long de 2023, entre autres.
La juge de la Haute Cour fédérale, Emeka Nwite, a reporté l'audience sur la demande de libération sous caution de Gambaryan au 18 avril 2024, ce qui représente un nouveau retard dans la procédure depuis le début de la débâcle de la détention fin février de cette année.