- Les autorités nigérianes demandent des milliards de compensation à Binance.
- La bourse est accusée de manipuler les marchés nigérians et de nuire à l'économie nationale.
- Binance a radié le naira nigérian de sa plateforme P2P.
Binance a retiré la monnaie nigériane, le Naira, de sa fonction de marché peer-to-peer (P2P), alors que les autorités nigérianes affirment que la plateforme a contribué à la dévaluation du Naira.
En outre, le gouvernement nigérian réclame désormais 10 milliards de dollars de dommages et intérêts, Binance étant également accusé de profiter de « transactions illégales » aux dépens du pays, sapant ainsi davantage l'économie en difficulté du Nigeria. Alors pourquoi Binance est-elle en si gros problèmes ?
Sommaire
Des milliards recherchés auprès de Binance
Dans une interview avec la BBC Bayo Unanuga, conseiller spécial en information et stratégie du président Bola Tinubu, a rendu public que le gouvernement nigérian exigeait de Binance une compensation d'un montant de 10 milliards de dollars.
Selon Onanuga, Binance a profité de la réalisation de transactions illégales alors que le pays était aux prises avec d'énormes pertes économiques. D'après moimédias locaux , de hauts responsables ont ouvert une enquête interinstitutionnelle sur l'échange. Cela survient peu de temps après que le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria (CBN) a affirmé que 26 milliards de dollars de fonds potentiellement illicites avaient « transité par Binance Nigeria ».
L'année dernière, Binance a accepté de régler un procès de 4,3 milliards de dollars avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis. La bourse a plaidé coupable de violations liées à la lutte contre le blanchiment d'argent, au transfert d'argent sans licence et à d'autres en novembre 2023, ce qui pourrait donner aux autorités nigérianes un précédent juridique pour exercer un effet de levier contre Binance.
Il convient de noter que dans juillet 2023 la Securities and Exchange Commission (SEC) du Nigeria, a déclaré les opérations de Binance illégales car il s'agit d'une entité non enregistrée et non réglementée.
Naira radié de Binance P2P
Dans son interview, Onanuga a également réitéré ses accusations selon lesquelles Binance avait manipulé le marché en imposant des plafonds aux commerçants vendant du Tether (USDT) pour l'équivalent Naira, déclarant :
« La plateforme fixe le taux de change du pays et c'est un taux illégal. La CBN est la seule autorité qui peut fixer le taux de change du pays », a déclaré Onanuga, ajoutant : « La plateforme Binance héberge des personnes qui fixent le taux de change, ce qui affecte rapidement l'économie nigériane au moment où le Nigeria tente de stabiliser l'économie. »
Onanuga a confirmé que Binance coopérait à leurs enquêtes, ce qui semble être vrai étant donné qu'en très peu de temps, Binance a retiré le Naira de ses options de devises P2P.
Cependant, cela laisse encore un autre élément en suspens, assez important. Qu'est-il arrivé aux dirigeants de Binance qui ont été détenus au Nigeria au cours de la même période ?
Accusations de Binance Nigéria
La nouvelle intervient environ un jour après que les autorités nigérianes ont arrêté deux hauts dirigeants de Binance, qui seraient là pour discuter de divers problèmes de douleur, et ont saisi leurs passeports.
Le duo américain et britannique aurait visité le pays pour négocier avec les régulateurs alors qu'ils commençaient à sévir contre Binance et d'autres plateformes de cryptographie dans le pays. Selon les médias locaux les négociations se sont retrouvées dans une impasse car les responsables ont refusé de répondre à certaines des demandes du Nigeria.
Notamment, les autorités ont demandé à Binance de fournir 7 ans de données de transaction relatives au Naira et ont exigé que les « autres données » liées au Nigeria soient supprimées de Binance. Encore une fois, il n'y a pas de raison exacte pour expliquer pourquoi ils ont été arrêtés, mais les autorités ont obtenu un mandat de 12 jours pour les arrêter.
Ensemble, tous ces problèmes entraînent encore plus de problèmes pour Binance alors qu'elle fait face à de multiples poursuites et autres problèmes de réglementation à travers le monde. Rien que l'année dernière, Binance a commencé à se retirer de plusieurs pays européens tels que le Royaume-Uni, Chypre, les Pays-Bas, la Belgique et d'autres tout au long de 2023, alors que de nouvelles réglementations sont entrées en vigueur.