- Le partenaire teneur de marché de Binance, DWF Labs, est accusé d'avoir géré des centaines de millions de transactions fictives.
- DWF Labs et Binance réfutent les allégations, maintenant leur engagement à lutter contre la manipulation du marché.
- Le Canada a infligé à Binance une amende de 4,38 $ pour violation de la LBC et défaut de déclaration de transactions crypto importantes.
Le partenaire teneur de marché de Binance, DWF Labs, s'est retrouvé dans une situation délicate après qu'un rapport du Wall Street Journal (WSJ) ait affirmé que la société avait réalisé quelque 300 millions de dollars de transactions fictives tout au long de 2023.
Binance, qui est accusé d'avoir licencié l'enquêteur qui a découvert les activités de DWF Labs, a également reçu une amende des autorités canadiennes pour violations de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Sommaire
De nombreuses allégations
Le WSJ a rapporté que Binance avait licencié l'un de ses propres enquêteurs après avoir découvert des preuves de manipulation présumée du marché par DWF Labs.
Selon le rapport, l'équipe de surveillance du marché de Binance a découvert que DWF avait mené des opérations de pompage et de vidage et manipulé le prix de plusieurs crypto-monnaies, totalisant 300 millions de dollars de transactions fictives tout au long de 2023.
Le co-fondateur de Binance, Yi He, et DWF Labs ont tous deux nié les allégations du WSJ. Il a notamment critiqué les médias comme étant réactionnaires et motivés par des préjugés émotionnels.
Binance a également publié une réponse sur les réseaux sociaux, réaffirmant son engagement à lutter contre la manipulation du marché et à « garantir une concurrence saine dans le secteur ».
Andrei Grachev, cofondateur de DWF Labs, s'est également exprimé défendre son entreprise . Il écrit que les gens parlent et que si « vos concurrents vous combattent désespérément », c’est le signe que les choses vont « dans le bon sens ».
Le Canada inflige une amende à Binance
En plus des malheurs croissants de Binance, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières (CANAFE) du Canada a infligé à la bourse une amende de 4,38 millions de dollars pour violations de blanchiment d'argent.
Selon rapports locaux l'organisme de réglementation du Canada a signalé que Binance n'avait pas respecté les exigences vitales et nécessaires, notamment le défaut de s'inscrire (à plusieurs reprises) auprès de CANAFE en tant qu'entreprise de services monétaires étrangères.
Binance, qui avait fermé ses opérations canadiennes en 2023, avait également négligé son obligation de déclarer avoir reçu 10 000 $ CA à 5 902 reprises entre juin 2021 et juillet 2023.
Mauvais moments pour Binance
Après la chute de l'ancien PDG Changpeng « CZ » Zhao en 2023, lorsque lui et Binance ont été reconnus coupables de plusieurs crimes financiers, entraînant une amende de 4,3 milliards de dollars pour l'échange, ainsi qu'une amende pénale et une peine de prison pour CZ,
Bien qu’elle ait reçu une amende de 4,3 milliards de dollars pour crimes financiers aux États-Unis l’année dernière, qui a également vu l’ancien PDG Changpeng « CZ » Zhao emprisonné pendant quatre mois, Binance continue de se retrouver dans la ligne de mire des régulateurs et des gouvernements du monde entier.
Avec les troubles persistants au Nigeria, les procès très médiatisés impliquant la légende du football Cristiano Ronaldo et la reprise d'un procès aux États-Unis – pour n'en nommer que quelques-uns – la confiance dans Binance en tant qu'échange crypto de premier plan pourrait commencer à diminuer tout au long de 2024.