Points clés à retenir
- Les procureurs fédéraux enquêteraient sur Jack de Dorsey Bloc.
- Bloc est accusé de traitement de transactions liées à des pays sanctionnés et éventuellement à des organisations terroristes.
- Jack de Dorsey déclaration publique, « Suivez l'argent,» suggère un appel à une enquête sur la société les flux financiers.
Jack Dorsey, co-fondateur de Twitter et de la société de technologie financière Block, a fait une déclaration publique à « Suivez l'argent.»
Le message arrive à la suite de allégations contre Block. Un rapport affirme que Block et ses filiales, Square et Cash App, ont traité des transactions qui violent les sanctions américaines.
Sommaire
Jack de Dorsey Déclaration à « Suivez l'argent»
Jack Dorsey j'ai pris X pour poster, « Suivez l'argent» une phrase qui suggère que le suivi des flux de fonds permettra de découvrir toute corruption.
de Dorsey la déclaration semble être une directive aux enquêteurs fédéraux après un NBC rapport allègue un manquement à la conformité de la part de Block.
Basé sur rapport les procureurs fédéraux ont tourné leur attention vers Block après qu'un ancien employé ait révélé des manquements potentiels à la conformité sur plusieurs années au sein du la société opérations. L’enquête aurait révélé le problème d’un manque de diligence raisonnable à l’égard de la clientèle dans les unités Square et Cash App.
Block a développé Square et Cash App en tant que deux principales plateformes de services financiers et les a rebaptisées en 2021.
Selon NBC, des documents indiquent que Square traitait des transactions impliquant des pays sanctionnés. Par conséquent, Block pourrait avoir facilité les transactions en crypto-monnaie utilisées par des groupes terroristes. Cela aurait conduit à des violations des sanctions mondiales et des lois anti-financement du terrorisme.
Sondage basé sur la déclaration de l'employé
L'enquête se concentre sur les déclarations d'un ancien employé qui allègue des milliers de transactions non déclarées. Les transactions vont des paiements par carte de crédit, aux transferts en dollars et aux transactions Bitcoin, qui aurait dû être divulgué aux organismes gouvernementaux en vertu de la loi.
L'ancien employés des révélations suggèrent que malgré les notifications internes de ces violations, les mesures correctives n'ont pas été efficacement mises en œuvre par Block, soulevant de sérieuses questions sur la la société systèmes de contrôle interne et gestion de la conformité.
En réponse aux demandes du journal, un porte-parole de Bloc a défendu le la société efforts de conformité, déclarant que Block maintient un « responsable et étendu» programme de conformité. Ils ont souligné que l'entreprise adapte continuellement ses pratiques pour répondre à l'évolution des menaces et aux exigences réglementaires, notamment en matière de contrôle et de reporting des sanctions.
Les allégations peuvent donner lieu à un Avis juridique et réglementaire important de Les blocs opérations, dont Jack Dorsey pourrait ne pas être à l’abri si l’on fait un parallèle avec le cas Binance.
Il a été récemment découvert que Binance avait traité plus de 1,5 million de transactions crypto, totalisant près de 900 millions de dollars, en violation des sanctions américaines. Ces transactions concernaient entités tel que Hamas les Brigades al-Qassam, al-Qaïda et l'Iran, selon les procureurs.
Le verdict dans cette affaire a conduit à une peine de 4 mois de prison pour le fondateur de Binance Changpeng Zhao. Pendant ce temps, les membres de la communauté crypto affirment qu’il s’agit d’une tentative du gouvernement de cibler le marché de la cryptographie.
Jack Dorsey pourrait-il risquer la prison ?
Actuellement, il y a rien n'indique que Jack Dorsey risque une peine de prison sur la base des allégations portées contre lui. Bien qu'il y ait des allégations de manquements à la conformité chez Block, l'enquête est en cours et toute action en justice dépendrait du résultat de l'enquête et des procédures judiciaires ultérieures.
Mais dans un contexte plus large, les mesures coercitives, avec la récente peine de prison de Binance fondateur, les conséquences peuvent être sévères en cas de violations sont prouvés.