Points clés à retenir
- Les escroqueries sentimentales, appelées « abattage de porcs », ont explosé, avec des milliards perdus à cause des fraudeurs en cryptomonnaie qui manipulent les victimes pour qu’elles investissent dans de fausses entreprises.
- Les autorités américaines ont saisi plus de 2,5 millions de dollars en USDT auprès d’escrocs impliqués dans une opération d’abattage de porcs.
- L’USDT a été identifié comme un outil clé pour les criminels, leur permettant de déplacer et de cacher facilement leurs produits illicites.
Les escroqueries de type abattage de porcs manipulent les victimes pour qu’elles transfèrent des cryptomonnaies sous couvert d’une relation amoureuse ou commerciale. Les escrocs établissent un climat de confiance avant d’inciter les victimes à investir dans des entreprises frauduleuses de cryptomonnaies, en leur promettant des rendements élevés. Une fois les fonds transférés, les escrocs disparaissent, laissant les victimes avec des pertes substantielles.
Le bureau du procureur américain pour le district de Columbia a a lancé une procédure de confiscation civile pour récupérer 2 546 415,01 USDT, que le FBI a confisqués à des fraudeurs internationaux impliqués dans un système de cryptomonnaie de type « abattage de porcs ».
Sommaire
Les autorités américaines saisissent les revenus des crypto-monnaies
Le gouvernement américain signalé Un escroc basé en Thaïlande aurait été à l’origine de la saisie de deux comptes contenant des USDT. La police royale thaïlandaise a soutenu le FBI dans cette opération de confiscation.
Le procureur américain Matthew M. Graves a souligné la détermination de son bureau à poursuivre les organisations criminelles, déclarant :
« Notre bureau recherchera et tiendra pour responsables les organisations criminelles – qu’elles opèrent aux États-Unis ou à l’extérieur – qui utilisent des stratagèmes d’investissement frauduleux tels que le « dépeçage de porcs » pour escroquer leurs victimes aux États-Unis. Cette mesure de confiscation démontre que les escrocs ne peuvent pas dissimuler leurs activités illégales en utilisant des cryptomonnaies et en s’engageant dans des transactions complexes : nous les trouverons, saisirons leurs produits illégaux et rendrons l’argent aux victimes. »
L’agent spécial du FBI Stacey Moy a critiqué l’exploitation croissante d’escroqueries sophistiquées, soulignant les efforts proactifs du FBI pour démanteler ces réseaux criminels. « La vitesse à laquelle les acteurs malveillants utilisent des escroqueries élaborées de type abattage de porcs pour escroquer des personnes innocentes est répréhensible », a déclaré Moy.
Le affaire de confiscation dirigé par le procureur adjoint Rick Blaylock, Jr., vise à pénaliser et à dissuader les activités criminelles en dépouillant les criminels de leurs biens acquis illicitement. Il s’efforce également de récupérer et de restituer les biens aux victimes comme le permet la loi fédérale.
En janvier de cette année, les Nations Unies ont identifié l’USDT comme un jeton couramment utilisé dans le blanchiment d’argent et diverses escroqueries, notamment les systèmes d’abattage de porcs, répandus en Asie du Sud-Est.
En réponse à ces activités, Tether, la société qui gère le stablecoin USDT, a pris action décisive en gelant 225 millions de dollars d’actifs impliqués dans une escroquerie présumée liée à l’abattage de porcs en Asie du Sud-Est en novembre 2023.
Les escroqueries amoureuses explosent : des milliards perdus
Les escroqueries sentimentales, communément appelées escroqueries de type « abattage de cochons », consistent pour les fraudeurs à nouer des relations avec leurs victimes sous couvert d’intérêt romantique. Ils établissent un lien de confiance et finissent par persuader leurs victimes d’investir des sommes importantes dans ce qu’ils présentent comme des opportunités très rentables.
La victime est incitée à investir dans ce qui semble être une entreprise de cryptomonnaie prometteuse. Cependant, l’escroc n’a jamais prévu de générer un quelconque retour sur investissement et disparaît avec les fonds une fois ceux-ci transférés. Ces stratagèmes impliquent souvent une pression incessante sur la victime pour qu’elle investisse davantage d’argent avant que l’escroc ne disparaisse finalement.
En fin de compte, les bénéfices des escroqueries liées à l’abattage de porcs se compose souvent de Tether un actif numérique qui fonctionne en dehors du système bancaire traditionnel et qui conserve une valeur proche de 1 $ depuis près d’une décennie. Cette stabilité permet aux escrocs de gérer et de valoriser facilement leurs gains illicites sous une forme équivalente à celle du dollar américain.
En 2022, les recettes provenant des escroqueries liées à l’abattage de porcs ont dépassé les 2 milliards de dollars. Zeke Faux, journaliste de Bloomberg Il a documenté cette tendance alarmante dans son livre, qui comprend des rapports détaillés sur le terrain concernant les opérations d’abattage de porcs à travers l’Asie.
Système complexe de blanchiment d’argent de l’USDT
En plus de nombreux transferts via des portefeuilles et des mixeurs sur blockchain, le procureur américain illustré comment « une succession de transactions USDT s’est produite à travers plusieurs couches de comptes Binance – un modèle indiquant un blanchiment d’argent et des efforts pour masquer l’origine des fonds ».
La documentation relative à la confiscation civile a souligné que ces transferts hors blockchain d’USDT au sein du système de Binance « ne sont pas enregistrés sur la blockchain publique, ce qui complique le processus de suivi ».
Cette tactique de superposition entrave considérablement la capacité des enquêteurs à retracer les fonds, non seulement pour identifier le point de retrait final, mais également pour déterminer la source originale des fonds provenant d’autres victimes.
En combinant le blanchiment on-chain et off-chain de ces actifs de crypto-monnaie de type dollar, les auteurs cherchaient à brouiller la piste depuis leurs retraits jusqu’aux dépôts des victimes.
Les experts judiciaires du FBI et de la police royale thaïlandaise ont réussi à démêler les escroqueries de l’USDT, en remontant la trace des fonds jusqu’aux victimes et en obtenant une ordonnance du tribunal pour geler et saisir les produits mal acquis.
Il est important de noter que l’action civile impliquant les 2,5 millions d’USDT n’implique pas l’émetteur de stablecoin Tether ou l’opérateur d’échange Binance dans un quelconque acte répréhensible.