- Binance a mis en garde les utilisateurs contre les fraudeurs se faisant passer pour les membres de son personnel.
- Le plus grand échange crypto au monde a publié une liste de précautions que les utilisateurs doivent suivre.
- Les escroqueries mondiales en matière de cryptographie continuent de se multiplier partout dans le monde.
Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, a lancé un avertissement sévère aux utilisateurs concernant le danger croissant de voir des fraudeurs se faire passer pour les membres de son personnel.
Alors que le marché de la cryptographie continue de croître de manière haussière avec une adoption généralisée croissante, les escroqueries ciblant les investisseurs en cryptographie deviennent de plus en plus répandues.
Sommaire
Binance avertit les utilisateurs
Le vendredi 29 novembre, Binance a publié un article de blog détaillant les précautions à prendre pour repérer un faux employé d’échange potentiel.
L’échange a averti que les fraudeurs usurpent souvent l’identité de représentants d’organisations réputées, créant de faux profils et groupes sur des applications de messagerie telles que Telegram et WhatsApp.
« Ces groupes frauduleux visent à inciter les utilisateurs à divulguer des informations personnelles ou à transférer des fonds sous de faux prétextes », a écrit Binance.
Bien que Binance ait assuré aux utilisateurs qu’elle travaillait avec les autorités locales pour se protéger contre les fraudeurs, la bourse a averti que les utilisateurs doivent rester vigilants lors de la manipulation de leurs fonds.
Binance a répertorié les choses essentielles à faire lors de l’interaction avec quelqu’un qu’il croit être un responsable de l’échange, notamment utiliser Binance Verify pour confirmer l’authenticité des comptes et des e-mails.
« Binance ne nommera jamais de représentants pour fournir des conseils d’investissement aux utilisateurs », a écrit la bourse.
L’échange a également exhorté tous les utilisateurs à accorder une attention particulière aux détails des comptes, notamment à la qualité des images et à la grammaire appropriée des messages.
L’usurpation d’identité crypto est monnaie courante
L’avertissement de Binance intervient alors que le nombre d’escroqueries crypto continue d’augmenter dans le monde.
En avril, un homme a plaidé coupable d’avoir créé une fausse version de Coinbasesur le site Web de, lui permettant d’obtenir les identifiants de connexion au site actuel et de voler environ 9,5 millions de dollars de crypto, Fortune signalé .
Chirag Tomar a été inculpé d’un chef de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent et d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique.
Selon des documents judiciaires, l’homme de 30 ans a créé une fausse version de Coinbase Site Web de Pro avec un groupe de co-conspirateurs.
Tomar a utilisé le site Web pour arnaquer plus de 542 victimes avec leur crypto en transmettant leurs informations de connexion au faux site.
Les escroqueries mondiales en matière de cryptographie se multiplient
Au cours du premier semestre 2024, les fraudeurs ont collecté 679 millions de dollars en crypto-monnaie, ce qui en fait le mode de paiement le plus lucratif derrière les virements bancaires, selon une étude de The Motley Fool.
En 2023, Citoyens américains perdus 5,6 milliards de dollars pour les escroqueries aux crypto-monnaies, soit une augmentation de 45 % par rapport à l’année précédente, selon le FBI.
« Les escroqueries ciblant les investisseurs qui utilisent la crypto-monnaie montent en flèche en termes de gravité et de complexité », a déclaré le directeur du FBI. » a déclaré Christopher Wray.
Le FBI estime que la nature décentralisée de la cryptographie est l’une des principales raisons de l’augmentation des escroqueries, car les pirates informatiques sont capables d’effectuer des transactions rapides et irréversibles à l’échelle mondiale.
Selon une enquête de Regula, la fraude à l’identité synthétique, qui combine à la fois des caractéristiques d’identité fausses et réelles, représentait 46 % des cas de fraude signalés générés par l’IA.