Points clés à retenir
- ZachXBT allègue une utilisation abusive des fonds de prévente.
- BlockDAG fait l’objet d’une surveillance croissante.
- Une enquête antérieure a détaillé les plaintes des investisseurs, les employés impayés et les échecs des accords de parrainage.
L’enquêteur crypto ZachXBT a de nouveau dénoncé Gurhan Kiziloz, le co-fondateur présumé de Spartans.com et de BlockDAG Network.
Le réseau BlockDAG a fait face à des mois d’allégations selon lesquelles il aurait collecté plus de 300 millions de dollars auprès d’investisseurs particuliers inexpérimentés grâce à des promotions crypto trompeuses.
Mercredi, le célèbre détective a affirmé qu’au moins 25 millions de dollars de fonds de prévente liés à deux programmes d’investissement crypto avaient été mélangés et ensuite utilisés pour payer des influenceurs faisant la promotion de l’entreprise de casino de Kizloz.
Ces allégations s’ajoutent aux critiques croissantes concernant Kiziloz, BlockDAG, ainsi que leur gestion des fonds et leur transparence opérationnelle.
Sommaire
Derniers avertissements BlockDAG
Mercredi, ZachXBT a publié que les fonds retrouvés provenaient de préventes liées au réseau BlockDAG et à un autre projet, ZKP.
Il a allégué que les fonds avaient ensuite été utilisés pour compenser les « streamers KOL » qui faisaient la promotion de Spartans.com.
« Je n’ai vu aucune divulgation dans les documents de prévente originaux du réseau BlockDAG ou du ZKP indiquant que les fonds seraient utilisés pour promouvoir une entreprise distincte », a écrit ZachXBT.
Il a ajouté que les investisseurs particuliers continuaient de publier des plaintes concernant les projets sur les réseaux sociaux.
« C’est un autre signal d’alarme qui s’ajoute aux problèmes évoqués dans mon message précédent », a-t-il écrit.
« Je conseille à tout le monde de rester à l’écart de BlockDAG, ZKP et Spartans. »
En réponse à un message de Spartan, ZachXBT a remis en question les mouvements de fonds entre projets liés à Kiziloz.
« Les Spartans veulent-ils expliquer à la communauté pourquoi il y a eu au moins 25 millions de dollars de mélange entre les fonds de prévente BlockDAG et ZKP avec les adresses de paiement KOL des Spartans en chaîne ? » il a écrit sur X.
ZachXBT a déclaré que l’équipe des Spartans l’avait ensuite « immédiatement bloqué » sur X et avait caché sa réponse.
S’appuyer sur des allégations récentes
Les dernières allégations s’appuient sur les avertissements précédents émis par l’enquêteur de la blockchain.
En octobre, ZachXBT a publié des allégations qualifiant les dirigeants de BlockDAG de « figures de proue ».
Il a affirmé avoir ensuite été bloqué sur les réseaux sociaux, avant que Kiziloz ne reconnaisse publiquement son implication dans le projet.
En avril, ZachXBT mis en évidence comment le réseau Blockdag a levé plus de 300 millions de dollars auprès d’« investisseurs particuliers non avertis » grâce à « des publicités sur les réseaux sociaux qui annonçaient des rendements irréalistes ».
Il a en outre allégué que la vente symbolique durait depuis plus de deux ans.
Pendant ce temps, les fonds de prévente étaient distribués par l’intermédiaire de courtiers en cryptographie de gré à gré au Moyen-Orient, a-t-il affirmé.
« Au même moment, Gurhan dépensait énormément en voitures de luxe, en immobilier, en montres, en cadeaux, etc. », a écrit ZachXBT.
Dans le même fil de discussion, il affirmait que les résultats de recherche en ligne liés à Kiziloz étaient dominés par des articles de relations publiques payants.
Il a ajouté qu’il avait eu « 10 à 15 victimes au minimum en DM ou en me taguant en prétendant avoir perdu de l’argent ».
Alarmes antérieures
Les dernières accusations font suite à une enquête antérieure menée par DL News, qui faisait état de nombreuses plaintes et inquiétudes d’investisseurs concernant la gestion des fonds par BlockDAG.
Les entretiens de DL News avec 13 initiés ont révélé que des milliers d’adresses crypto avaient participé à la prévente mais n’avaient pas grand-chose à montrer.
Certains investisseurs ont déclaré à DL News qu’ils n’avaient pas reçu l’équipement minier promis. D’autres prévoyaient que les inscriptions sur 20 bourses crypto tomberaient à seulement cinq.
D’autres ont déclaré que leurs allocations symboliques s’étaient diluées au fil du temps.
DL News a également rapporté qu’au moins deux clubs de football se sont retirés des accords de parrainage après que BlockDAG aurait omis d’effectuer les paiements liés à des accords de plusieurs millions de dollars.
Liza Van Den Berg, ancienne assistante exécutive, a déclaré à DL News qu’environ 24 employés auraient encore dû plus de 140 000 dollars de salaire pour des travaux terminés en décembre.
Deux employés ont déclaré séparément au point de vente qu’ils n’avaient pas été payés.
Cependant, DL News a déclaré qu’elle ne pouvait pas vérifier ces affirmations de manière indépendante.
Dans ses commentaires sur la publication, le directeur général de BlockDAG, Nic Van Den Bergh, a déclaré que la société avait levé plus de 200 millions de dollars, mais a refusé d’autres interviews.
Den Bergh a déclaré que les commentaires publics pourraient créer « du bruit inutile pendant une phase d’exécution critique ».
CCN a contacté BlockDAG pour commentaires.
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