- L'un des deux dirigeants de Binance a fui les autorités nigérianes au milieu d'enquêtes majeures.
- Les autorités imputent désormais à la bourse l'évasion fiscale et d'autres accusations liées à la TVA.
- Binance est accusé de manipuler les marchés, de nuire à l'économie et de traiter des fonds illicites/illégaux d'origine inconnue au Nigeria.
Nadeem Anjarwalla, l'un des deux dirigeants de Binance détenus au Nigeria, se serait évadé alors que l'échange fait l'objet d'une surveillance de plus en plus étroite de la part des autorités nigérianes.
La nouvelle de la fuite d'Anjarwalla du pays intervient au milieu d'enquêtes sur les opérations de Binance alors que le gouvernement continue d'accumuler des accusations contre la bourse.
Sommaire
Fuir la scène ?
Après avoir été arrêtés à leur arrivée le 26 février 2024, Anjarwalla, directeur régional de Binance pour l'Afrique, et Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière de Binance et ancien agent fédéral américain, sont restés en détention alors que les relations entre les autorités et la bourse se sont rompues.
Aujourd'hui, après près d'un mois de détention et des appels du gouvernement à prolonger leur séjour, Anjarwalla a aurait a fui le pays. Possédant à la fois la nationalité britannique et kenyane, Anjarwalla aurait fui le pays à bord d'un avion de ligne du Moyen-Orient, selon des sources. avoir dit média local, The Premium Times.
Selon un agent de l'immigration, on n'a pas encore déterminé comment il s'est enfui, étant donné que ses passeports et ses documents de voyage ont également été saisis. De manière spéculative, Anjarwalla a pu planifier l’évasion grâce à un accès partiel aux téléphones portables.
Bien qu'il soit détenu dans ce qui est décrit comme une « maison d'hôtes confortable », Anjarwalla a cherché à prendre les choses en main alors que les malheurs de Binance au Nigeria s'aggravent de semaine en semaine. Quoi qu’il en soit, cette évolution ne fait qu’amplifier ces problèmes.
Frais d'évasion fiscale
Bien qu'on ne sache pas initialement pourquoi les deux hommes ont été placés en détention, puisqu'aucune accusation pénale n'a été déposée contre eux, des efforts ont été déployés pour prolonger leur séjour ou porter des accusations formelles contre eux alors que le gouvernement continue d'enquêter sur l'échange pour de nombreuses infractions. y compris le blanchiment d'argent, le traitement de fonds illicites/illégaux d'origine inconnue et maintenant l'évasion fiscale.
Les autorités ont porté quatre chefs d'accusation d'infraction fiscale contre Binance, qui, selon les rapports, sont portés contre « Binance Holdings Limited, M. Anjarwalla et M. Gambaryan ». Bien que cela semble impliquer leur implication directe, il est impossible de confirmer ou d’infirmer ces allégations à ce stade.
Suite à une ordonnance du tribunal de première instance nigérian d'Abuja ordonnant à Binance de divulguer l'intégralité de ses données d'utilisateurs nigérians aux autorités, ce à quoi Binance ne s'est pas conformé, et il semble que le raisonnement derrière leur détention soit de les empêcher de falsifier des preuves, et non au moins jusqu'à la reprise de l'affaire le 4 avril 2024.
Binance se bat
Le premier échange crypto au monde (par trading volume) est plus que jamais scruté de près.
Tout au long de 2023, la bourse a commencé à perdre progressivement pied sur de nombreux marchés majeurs tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, le Canada, le Japon et bien d’autres. Certains restreignent l’accès à la plateforme ; d'autres l'ont carrément interdit, ce qui a donné lieu à de nombreuses batailles juridiques et enquêtes pour l'échange.
Les choses n'ont fait qu'empirer depuis l'échange et l'ancien PDG, Changpeng « CZ » Zhao, qui attend actuellement son procès pénal, a plaidé coupable de nombreuses violations de la loi américaine et de la réglementation financière, ce qui a vu Binance payer des milliards à des amendes pour de nombreuses violations.
Avec des accusations d'avoir traité quelque 21,6 milliards de dollars de fonds inconnus, de déstabiliser l'économie, de dévaluer le naira, de ne pas payer d'impôts et maintenant d'être un « suspect » en fuite, la saga Binance Nigeria pourrait créer un autre précédent juridique pour l'industrie de la cryptographie en 2024.