Points clés à retenir
- La SEC accuse 17 personnes pour leur rôle dans le prétendu stratagème de Ponzi de CryptoFX
- Le stratagème aurait fraudé 40 000 investisseurs pour un montant de 300 millions de dollars.
- Le Ponzi a faussement promis des rendements élevés de la cryptographie et des changes trading.
Le Commission de Sécurité et d'Echanges des États-Unis (SEC) a inculpé 17 personnes dans le cadre d'un stratagème de Ponzi de 300 millions de dollars qui exploitait principalement des investisseurs latinos. La dernière action en justice fait partie des efforts continus de la SEC pour démanteler les opérations frauduleuses des entreprises de cryptographie. CryptoFX LLC aurait faussement promis des rendements lucratifs de la crypto-monnaie et des changes trading.
Sommaire
Comment fonctionnait le système, selon la SEC
Le SEC procès, déposé devant un tribunal fédéral du Texas, affirme CryptoFX LLC. a utilisé son réseau de vendeurs répartis au Texas, en Californie, en Louisiane, dans l'Illinois et en Floride. Il aurait attiré les investisseurs avec la perspective de rendements élevés sur les marchés des cryptomonnaies et des changes. Cependant, selon la SEC, les fonds collectés ont été utilisés à mauvais escient pour enrichir les vendeurs et les cadres.
Le mode opératoire du projet était, selon la SEC, d'une simplicité alarmante. CryptoFX et ses agents ont promis aux investisseurs des rendements supérieurs à 15 % en investissant dans leur crypto et leurs devises. trading programme. Cependant, au lieu de canaliser ces fonds vers des fonds légitimes trading activités, la SEC affirme que l’argent a été utilisé pour effectuer des paiements à des investisseurs antérieurs – une caractéristique classique d’un stratagème de Ponzi. De plus, des fonds ont été détournés pour l'usage personnel des accusés et pour payer des commissions.
Actions en justice par la SEC
La majorité des victimes présumées étaient issues de la communauté latino-américaine, attirées par les promesses de « liberté financière » et d’investissements « sans risque ». Le stratagème aurait consisté à escroquer 300 millions de dollars et à toucher 40 000 investisseurs à travers les États-Unis. Certains accusés ont déjà conclu un accord avec le SECONDE, acceptant de payer des pénalités sans admettre les allégations. Pendant ce temps, la bataille juridique pour les autres consiste à contester les accusations de fraude et à violer les dispositions de protection des lanceurs d’alerte contre des individus spécifiques.
Les stratagèmes à la Ponzi utilisent de vastes réseaux et des tactiques persuasives pour frauder les investisseurs peu méfiants.
Selon le SECONDE site Web : « Un stratagème à la Ponzi est une escroquerie à l'investissement qui implique le paiement de prétendus rendements aux investisseurs existants à partir de fonds apportés par de nouveaux investisseurs. »
Le agence explique que les schémas de Ponzi incluent souvent une série de signaux d’alarme. Ces signes avant-coureurs incluent des promesses de retours sur investissement élevés avec peu ou pas de risque, ce qui est trompeur car tous les investissements comportent un certain risque. De plus, des rendements trop constants, quelles que soient les conditions du marché, devraient éveiller les soupçons.
Autres signaux d’alarme inclure investissements non enregistrés, vendeurs non agréés, stratégies et structures de frais secrètes ou complexes, et absence de qualifications minimales pour les investisseurs. Les investisseurs doivent également se méfier des investissements difficiles à comprendre ou pour lesquels des informations complètes ne sont pas fournies. Les problèmes de paperasse, les difficultés à recevoir des paiements et les opportunités d’investissement qui se présentent au sein d’un groupe d’affinité partagé, éventuellement soutenu par ses dirigeants respectés, sont également des indicateurs courants d’une combine à la Ponzi.
Application de la SEC pour la protection des investisseurs
Le SEC une action contre les 17 personnes impliquées dans le prétendu stratagème de Ponzi de CryptoFX pourrait représenter une mesure coercitive qui protège les investisseurs.
Cette affaire pourrait également refléter l’importance de la vigilance à l’égard des offres d’investissement trop belles pour être vraies.