- Le Venezuela continue d’exploiter la crypto-monnaie pour contourner les sanctions américaines.
- La crypto reste centrale au Venezuela malgré l’arrêt des activités de cryptographie et une affaire de corruption majeure impliquant des ventes de pétrole.
- L’administration Biden a rétabli les sanctions, alléguant que le président Maduro n’a pas réussi à créer un environnement électoral équitable pour les prochaines élections de juillet.
Selon les dissidents et les analystes des crypto-monnaies, le Venezuela devrait continuer à exploiter les crypto-monnaies pour contourner les dernières sanctions américaines imposées le mois dernier.
L’administration de Nicolas Maduro pourrait utiliser la crypto-monnaie pour atténuer l’impact de sanctions renouvelées sur le pétrole et l’or, comme il l’a fait auparavant.
Sommaire
Le Venezuela utilise la crypto pour éviter les sanctions américaines au milieu d’un scandale de corruption
L’administration Biden rétabli les sanctions accusant Maduro de ne pas avoir respecté les accords destinés à garantir un environnement équitable pour la prochaine élection présidentielle du 28 juillet.
Andrew Fierman, responsable du renseignement de sécurité nationale chez Chainalysis, une société de sécurité blockchain, confirmé cette crypto a déjà été utilisée, combinée à un large éventail de méthodes au fil des ans. Il a déclaré que lorsqu’on discute des régimes soumis à des sanctions, ils explorent généralement diverses façons d’échapper à ces sanctions.
Il dit :
« Lorsque vous parlez de régimes soumis à des sanctions, ils cherchent généralement diverses façons d’échapper à ces sanctions. Le gouvernement vénézuélien et le régime de Maduro ont utilisé diverses méthodes au fil des ans.»
Les autorités vénézuéliennes ont interrompu les activités dans le secteur des cryptomonnaies, y compris le minage de Bitcoin, en raison d’une affaire de corruption de plusieurs milliards de dollars impliquant des cryptomonnaies et des ventes de pétrole.
Malgré l’implication de l’agence de surveillance des cryptomonnaies SUNACRIP, de son ancien directeur Joselit Ramirez et d’autres ministres de haut rang dans le scandale, la cryptomonnaie continue d’être un outil essentiel dans ces opérations. Ces informations sont mises en évidence dans le «Crypto au Venezuela : les deux faces d’une médaille » rapport publié par le Woodrow Wilson International Center en avril.
López et Doucette a écrit :
« Chaque dollar détourné par le régime Maduro appartient de plein droit au peuple vénézuélien. Les milliards qui ont disparu ces dernières années représentent une somme grotesque, qui aurait pu jouer un rôle crucial dans la revitalisation de l’économie chancelante du pays. Au lieu de cela, l’adoption par Maduro des cryptomonnaies a exploité une technologie émergente pour tracer une nouvelle voie permettant de détourner les richesses du pays, appauvrissant ainsi davantage ses citoyens.»
70 millions de dollars en crypto déplacés par le régulateur vénézuélien au milieu d’une enquête sur les sanctions
Une analyse de la blockchain menée par Chainalysis a révélé que SUNACRIP – la Surintendance nationale des actifs crypto et des activités connexes, connue sous son acronyme espagnol – transférait activement des quantités substantielles de jetons sur plusieurs comptes au sein de divers services de crypto-monnaie.
Les données de la blockchain retracent ces activités jusqu’à un certain nombre d’adresses qui pourraient être gérées par SUNACRIP ou une personne étroitement associée à l’organisation, traitant plus de 70 millions de dollars en diverses pièces stables pour faciliter les transactions.
En réponse à une demande d’informations supplémentaires concernant les opérations saisies par les États-Unis dans les transactions dans lesquelles le gouvernement vénézuélien a utilisé des crypto-monnaies pour échapper aux sanctions, Chainalysis a déclaré : « Pour le moment, nous n’avons pas de données à partager sur le nombre de transactions crypto saisies qui ont été liés au gouvernement vénézuélien.
Suspension de Petro dans le cadre d’une enquête pour corruption impliquant des paiements pétroliers de l’État
Le gouvernement vénézuélien a introduit sa propre crypto-monnaie, le Petro, en 2018. Ce jeton, soutenu par les réserves pétrolières et minérales du pays, a été présenté comme une alternative au bolivar vénézuélien dans un contexte d’hyperinflation galopante et comme un mécanisme permettant de contourner les sévères sanctions américaines.
Le gouvernement a chargé les institutions financières de déclarer leurs soldes en bolivares et en Petros, bien que le Petro ait avant tout joué un rôle symbolique et ait offert une utilité pratique minimale pour le citoyen moyen.
En janvier, le gouvernement vénézuélien suspendu l’utilisation de Petro, ouvrant une enquête sur une importante affaire de corruption impliquant l’utilisation abusive de portefeuilles crypto. Ces portefeuilles auraient été utilisés pour détourner des paiements destinés à la compagnie pétrolière publique Petróleos de Venezuela SA.