- Le portefeuille et mélangeur crypto axé sur la confidentialité Samourai a traité 2 milliards de dollars de transactions illégales, affirment les autorités américaines.
- Samourai Wallet, son mélangeur crypto Whirlpool et le service Ricochet ont généré 4,5 millions de dollars de frais.
- Les cofondateurs de Samourai, Keonne Rodriguez et William Hill, sont accusés de complot en vue de blanchir de l'argent et d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence.
Keonne Rodriguez, PDG et co-fondateur de Samourai Wallet, et William Hill, directeur technique et co-fondateur, ont été arrêtés pour avoir traité plus de 2 milliards de dollars de « fonds illégaux ». Ils sont également accusés d’avoir blanchi plus de 100 millions de dollars sur les marchés du dark web.
Les deux hommes risquent désormais une peine maximale de 25 ans chacun. Cependant, cela soulève une fois de plus des questions sur la frontière ténue entre le droit à la vie privée et le droit du gouvernement de démanteler cette vie privée.
Sommaire
Les accusations
Selon un sortie officielle du ministère de la Justice des États-Unis (DoJ), Rodriguez a été arrêté le 24 avril aux États-Unis. Pendant ce temps, Hill a été arrêté le même jour au Portugal. Les procureurs demandent actuellement son extradition vers les États-Unis.
Avocat américain, Damian Williams revendiqué les deux hommes ont exécuté des transactions d’une valeur de centaines de millions de dollars dans un « refuge pour les criminels » afin de « se livrer à un blanchiment d’argent à grande échelle ».
De nombreux arguments des procureurs visent également leur activité sur les réseaux sociaux et le matériel promotionnel de leur « Premium Privacy Service » qui mettent en avant « l’activité illicite » comme l’une de ses sources/services.
Il n’est pas clair si un mélangeur de crypto-monnaie avec un coordinateur centralisé est considéré ou non comme une entité de « transmission d’argent ». Mais l’approche implacablement antagoniste de Samourai en matière de promotion et d’admission ouverte des utilisateurs qu’ils attireront n’aide pas leur défense.
Un véhicule de blanchiment d'argent
Selon documents judiciaires les procureurs déclarent qu'en vertu de la loi fédérale, les entreprises qui transmettent de l'argent doivent s'enregistrer auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) du Trésor.
En outre, ils ont déclaré que les deux hommes avaient intentionnellement choisi de ne pas mettre en œuvre de programme de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) ou de contrôles de connaissance du client (KYC) depuis la création de Samourai en 2015. Ils ont ajouté :
« Au contraire, RODRIGUEZ et HILL ont annoncé et promu le fait que les clients de Samourai pouvaient utiliser les fonctions Whirlpool ou Ricochet sans fournir aucune information d'identification à Samourai. »
Il est avancé que ces échecs « délibérés » ont ensuite « encouragé et permis » aux utilisateurs d’effectuer des transactions d’une manière conçue pour dissimuler « la nature, l’emplacement, la source, la propriété et le contrôle des produits du crime ».
Les guerres de confidentialité
Bien qu'une législation radicale telle que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) cherche à protéger les consommateurs à l'ère numérique, votre « droit » à la vie privée a encore ses limites.
Les crypto-monnaies et les technologies décentralisées sont extrêmement efficaces pour établir des couches après couches de confidentialité. C’est sans doute la raison pour laquelle la cryptographie existe et – au départ – est devenue si populaire en premier lieu. Malheureusement, cela a attiré de mauvais acteurs et des criminels qui utiliseront la technologie à leurs propres fins.
Cela ne veut pas dire que Samourai Wallet l’a fait. Mais les allégations sont accablantes. Cependant, comme le soutient Vitalik Buterin, « la vie privée est normale » et peut être extrêmement efficace lorsqu'elle est mise en œuvre. correctement .
Le problème est que les législateurs et les régulateurs n’ont pas encore adopté les innovations de l’industrie de la cryptographie en matière de confidentialité. Au lieu de cela, ils cherchent à éteindre leurs petites braises avant qu’elles ne deviennent (potentiellement) des incendies de maison.
Crypto réagit à Samourai News
Cela a suscité la colère de la communauté crypto qui a pris la défense de Samourai.
Le cofondateur de Swan.com, Yan Pritzker, a peut-être le point de vue le plus équilibré de tous : en écrivant :
« Samourai essayait de faire ce qu'il fallait pour fournir une technologie de confidentialité à de nombreuses personnes légitimes. L’usage criminel ne représente qu’une petite fraction de l’usage mixte. Le commerçant chez qui vous dépensez votre Bitcoin ne devrait pas savoir combien de Bitcoin vous possédez.
Mais il reste critique à l’égard de l’approche du duo, ajoutant :
« Mais ils ont eu tort de promouvoir un service auprès des criminels et la conception utilisant un coordinateur centralisé géré par une entreprise était un SPOF évident et a été, comme on pouvait s'y attendre, attaqué après avoir continué à pousser l'ours.«
C'est un argument juste à faire valoir. C'est certainement une chose de créer une technologie ou un service qui fait sourciller les régulateurs et les législateurs. C'est cependant une tout autre chose de leur cracher aux yeux alors qu'ils présentent cette innovation au grand public.