Points clés à retenir
- Le sénateur Richard Blumenthal a lancé une enquête formelle sur Binance pour plus de 1,7 milliard de dollars de transactions présumées liées à l’Iran et à la flotte fantôme russe.
- Binance nie avoir violé les lois sur les sanctions et affirme avoir réduit son exposition aux sanctions de plus de 96 % depuis 2024.
- L’enquête renouvelle son Avis quelques années seulement après le règlement américain de 4,3 milliards de dollars de Binance et la peine de prison de Changpeng Zhao.
Deux ans seulement après avoir accepté l’un des accords d’entreprise les plus importants de l’histoire des États-Unis, Binance est de nouveau sous le microscope.
Le 24 février, le sénateur américain Richard Blumenthal, membre éminent de la sous-commission permanente du Sénat sur les enquêtes, a lancé une enquête officielle sur le plus grand échange crypto au monde.
L’enquête se concentre sur des allégations selon lesquelles Binance aurait facilité près de 1,7 milliard de dollars de transactions liées à des entités iraniennes et à la « flotte fantôme » russe pour contourner les sanctions.
La lettre témoigne d’une pression politique et réglementaire renouvelée sur une entreprise qui avait passé une grande partie de l’année dernière à mettre l’accent sur les réformes et l’amélioration de la conformité.
Sommaire
Une enquête formelle du Sénat
Dans une lettre adressée au co-PDG de Binance, Richard TengBlumenthal a demandé une documentation détaillée relative à l’activité des utilisateurs iraniens, aux transactions impliquant la flotte fantôme russe et à l’utilisation potentielle de pièces stables telles que Tether (USDT) et USD1 pour échapper aux sanctions.
Le sénateur a également demandé des informations sur la suspension ou le licenciement du personnel chargé de la conformité et a exigé des réponses avant le 6 mars.
« Binance semble avoir ignoré les signes d’avertissement clairs, autorisé sciemment le fonctionnement de comptes illicites et même fourni un soutien pratique aux entités engagées dans le blanchiment d’argent », a écrit Blumenthal.
Il a ajouté que les transferts signalés « remettent en question le respect par Binance des sanctions américaines et des lois bancaires, ainsi que son accord de 2023 pour résoudre l’enquête fédérale précédente ».
L’enquête fait suite aux reportages d’investigation de Fortune et CCN du 13 février et aux reportages ultérieurs du New York Times le 23 février.
Fortune a allégué que les enquêteurs internes de Binance ont découvert des preuves de plus d’un milliard de dollars de transactions USDT acheminées via la blockchain Tron vers des entités liées à l’Iran entre mars 2024 et août 2025.
Le New York Times a rapporté qu’environ 1,7 milliard de dollars ont été transférés de deux comptes Binance à des groupes iraniens associés à des organisations terroristes désignées.
Un compte appartiendrait à un fournisseur de Binance. En Iran, des particuliers ont accédé à plus de 1 500 comptes Binance malgré les restrictions de la plateforme.
Les entités au centre
Selon des informations citées par plusieurs médias, les enquêteurs internes de Binance ont identifié deux entités basées à Hong Kong – Hexa Whale et Blessed Trust – comme intermédiaires facilitant les transactions impliquant des utilisateurs iraniens.
Des documents examinés par diverses publications suggèrent que Binance avait été averti des liens de Hexa Whale avec des entités, notamment les Houthis yéménites.
Les enquêteurs auraient identifié des transactions liées à des portefeuilles associés au Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien, ainsi que des paiements impliquant des membres d’équipage liés à la flotte fantôme de pétroliers russes.
Le personnel de conformité aurait recommandé des contrôles et des restrictions améliorés en matière de connaissance du client (KYC) sur certains comptes à haut risque. Des rapports affirment que ces recommandations n’ont pas été adoptées et que Hexa Whale a reçu le statut VIP malgré des inquiétudes concernant la documentation.
Certains rapports indiquent en outre que plusieurs enquêteurs de conformité ont été suspendus ou licenciés fin 2025, leurs départs étant attribués en interne à des « violations du protocole de l’entreprise ».
Binance conteste ces affirmations.
Binance repousse
En réponse aux allégations, Binance a déclaré avoir mené un Avis interne et n’avoir trouvé « aucune preuve de violation des lois sur les sanctions applicables ».
La société a également nié avoir licencié des enquêteurs pour avoir exprimé des inquiétudes concernant des activités liées aux sanctions.
Binance a souligné qu’elle avait considérablement renforcé son infrastructure de conformité depuis son accord de 2023 avec les autorités américaines.
Selon l’entreprise, l’exposition aux sanctions, mesurée en pourcentage du total trading activité — est passée de 0,284 % en janvier 2024 à 0,009 % en juillet 2025, soit une baisse de 96,8 %.
Binance a également signalé que le volume des transactions impliquant quatre principaux échanges crypto iraniens est passé de 4,19 millions de dollars en janvier 2024 à 1,1 million de dollars en janvier 2026.
La bourse a déclaré qu’elle consacre désormais environ un quart de ses effectifs à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et au contrôle des sanctions.
L’histoire récente compliquée de Binance
Ce nouvel Avis intervient après l’accord historique de Binance en novembre 2023 avec le ministère américain de la Justice (DOJ).
À l’époque, Binance avait admis avoir violé la loi sur le secret bancaire, avoir omis de s’enregistrer en tant qu’entreprise de services monétaires et avoir sanctionné des violations.
L’entreprise a accepté de payer 4,3 milliards de dollars de pénalités, soit la plus grosse amende de l’histoire du DOJ.
Le fondateur Changpeng Zhao (CZ) a plaidé coupable de ne pas avoir maintenu un programme LBC efficace et a été condamné à quatre mois de prison en avril 2024.
Il a purgé sa peine et a été libéré en septembre 2024. En 2025, il a bénéficié d’une grâce présidentielle.
Depuis lors, la direction de Binance a cherché à présenter l’entreprise comme réformée et axée sur la conformité.
L’enquête du Sénat soulève de nouvelles questions quant à savoir si ces réformes sont suffisantes – et si l’entreprise a véritablement résolu ses problèmes passés.
Quelle est la prochaine étape pour Binance ?
Pour l’heure, l’enquête reste au stade de l’enquête. Les enquêteurs n’ont annoncé aucune accusation officielle liée aux nouvelles allégations.
Néanmoins, l’enquête souligne l’équilibre fragile dans lequel Binance continue de naviguer : fonctionner comme la plus grande bourse de cryptographie au monde tout en étant sous une surveillance réglementaire persistante aux États-Unis.
Alors que les législateurs demandent des documents et que les enquêteurs examinent les dossiers, le résultat pourrait façonner non seulement l’avenir de Binance, mais aussi des attentes plus larges quant à la manière dont les échanges crypto mondiaux gèrent le respect des sanctions dans un environnement géopolitique de plus en plus complexe.
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