Principaux à retenir
- La police britannique a fait la plus grande crise de la BTC, d’une valeur de 7,2 milliards de dollars.
- La saisie faisait partie d’un raid 2018 sur un opérateur d’escroquerie chinois.
- Le tribunal britannique a condamné le ressortissant chinois le 30 septembre.
La police métropolitaine du Royaume-Uni a fait ce qu’elle décrit comme la plus grande crise de crypto-monnaie de l’histoire: 61 000 Bitcoin, actuellement évalués à environ 7,2 milliards de dollars.
La saisie est venue d’une enquête de sept ans sur une arnaque d’investissement massive orchestrée par un ressortissant chinois.
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Sommaire
Chinois plaide coupable
Le sept ans enquête dans la prétendue arnaque en ligne utilisant la crypto-monnaie a été couronnée de succès lorsque le tribunal britannique a condamné un ressortissant chinois, Zhimin Qian, de acquérir des biens pénaux en vertu de la loi britannique sur le produit du crime.
Selon le rapport de la BBC, Qian a dirigé une fraude de type ponzi à grande échelle en Chine entre 2014 et 2017. L’arnaque a ciblé plus de 128 000 victimes, principalement des personnes âgées âgées de 50 à 75 ans.
Les victimes ont été attirées par des promesses de rendements élevés sur de faux investissements, entraînant des milliards de pertes. Qian a converti les fonds volés en Bitcoin pour une dissimulation et un transfert faciles, ce qui lui a valu le surnom de «Bitcoin Queen».
Le programme s’est effondré en 2017, forçant Qian à fuir la Chine à l’aide de faux documents et s’installe au Royaume-Uni. Elle a vécu somptueusement dans un manoir loué de plusieurs millions de livres à Hampstead, dans le nord de Londres, et a tenté de blanchir le produit en achetant des propriétés, dont deux villas de Dubaï d’une valeur de plus de 500 000 £ (650 000 $).
Qian est tombé sous le radar de la police britannique en 2018 lorsque des policiers du métro britanniques ont fait une descente dans la maison de Qian et ont saisi des appareils matériels contenant des portefeuilles avec 61 000 BTC. Le raid était basé sur l’intelligence sur les transferts suspects de crypto-monnaie.
La Chinois est actuellement en garde à vue et en attente de condamnation après avoir été condamnée le 29 septembre.
Top Bitcoin Sménières dans l’histoire
En collaboration avec les autorités chinoises, le Commandement de la criminalité économique du MET a salué la condamnation comme «l’aboutissement d’années d’enquête dédiée.
La saisie de la police britannique de 61 000 éclipses de BTC a préalable les dossiers de la valeur marchande actuels et comme une crise unique.
La liste suivante classe les plus grandes crises de bitcoin par les autorités en fonction de la valeur au moment de la crise. Ces convulsions proviennent principalement de cybercrimes, de pirates et de schémas de fraude.
Ross Ulbricht Silk Road Wallets-144,336 BTC
US FBI a saisi 144 336 BTC des portefeuilles personnels du fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht, peu de temps après son arrestation en 2013. Le marché Darknet a facilité les ventes de médicaments et le blanchiment d’argent à l’aide de Bitcoin.
Ulbricht a été condamné en 2015 et condamné à perpétuité; Le gouvernement a vendu aux enchères le BTC saisi.
Bitfinex Exchange Hack Whitering- 94 643 BTC
En 2022, le ministère américain de la Justice (DOJ) a saisi environ 94 643 BTC volés dans un piratage de BitFinex Exchange 2016, dans lequel des pirates ont volé 119 754 BTC (alors d’une valeur de 71 millions de dollars).
Les suspects Ilya Lichtenstein et Heather Morgan ont blanchi la partie saisie par plus de 2 000 transactions non autorisées et des techniques de mélange complexes. Cela reste la crise financière américaine la plus importante à l’époque. Cependant, la saisie s’est produit par lots, pas à la fois, donc la saisie de la police britannique reste le plus grand bitcoin saisie dans l’histoire.
James Zhong Silk Road Hack- 50 676 BTC
En 2021, l’enquête criminelle de l’IRS américaine et le DOJ ont saisi 50 676 BTC de James Zhong après avoir fait une descente dans sa maison en Géorgie. En 2012, Zhong a exploité une vulnérabilité dans le système de retrait de la Silk Road Darknet Market pour voler ~ 50 000 BTC et ~ 3 500 BTC d’une fourche 2017.
En 2022, il a plaidé coupable de fraude par fil et a été condamné à un an de prison; Des actifs supplémentaires, y compris l’immobilier et de l’argent, ont également été confisqués.