Points clés à retenir
- L'ancien responsable juridique et de la conformité de OneCoin a été condamné à quatre ans de prison.
- Irina Dilkinska restituera également 111 millions de dollars à titre de restitution.
- Le fondateur de OneCoin est toujours en fuite.
L'individu qui était auparavant responsable des services juridiques et de la conformité du système de fraude multimilliardaire OneCoin a été condamné à quatre ans de prison. phrase après avoir avoué son implication dans le blanchiment de millions de dollars.
Irina Dilkinska, âgée de 42 ans, a reçu cette sentence le mercredi 3 avril 2024 des mains du juge de district américain Edgardo Ramos, comme le rapporte un communiqué. déclaration libéré le 3 avril par le bureau du procureur américain.
Sommaire
La phrase
En plus de sa peine de quatre ans d'emprisonnement, Dilkinska purgera également un mois de liberté surveillée et remettra 111 millions de dollars à titre de dédommagement.
Selon un rapport depuis Bloomberg le 3 avril, le juge Ramos a apparemment rejeté la demande de Dilkinska d'échapper à l'incarcération et de rentrer chez elle pour s'occuper de ses jeunes enfants en Bulgarie.
Ramos caractérisé Dilkinska comme « une femme d’une intelligence considérable qui aurait dû être consciente des conséquences de ses actes » lors de sa participation à la gestion du stratagème Ponzi de 4 milliards de dollars. Il a déclaré : « Je n’arrive pas à comprendre ce qui l’a empêchée de se désengager du projet avant son effondrement. »
Dilinska a reconnu sa culpabilité dans les accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent devant un tribunal fédéral de Manhattan le 10 novembre. Chaque accusation était passible d'une peine maximale pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison. Cela expose Dilkinska à un total de 10 ans de prison.
Un autre avocat déjà emprisonné
Dilkinsa rejoint les rangs des dirigeants de OneCoin purgeant une peine de prison pour leur implication dans le stratagème frauduleux.
Le 12 septembre de l'année précédente, Karl Sebastian Greenwood, co-fondateur du projet, avait été condamné à 20 ans de prison pour fraude et blanchiment d'argent, ainsi qu'à une condamnation à 300 millions de dollars de dédommagement.
À l'issue d'une audience le 25 janvier, Mark Scott, un avocat impliqué dans le blanchiment de 400 millions de dollars pour le système de cryptomonnaie OneCoin, a été condamné à dix ans de prison. Scott, qui a été reconnu coupable en 2019 de fraude bancaire et de blanchiment d'argent, a été condamné par le juge Edgardo Ramos du tribunal de district américain du district sud de New York.
Scott a joué un rôle central dans l’arnaque OneCoin, qui est l’une des plus notables de l’histoire des crypto-monnaies. Il a orchestré le blanchiment de sommes importantes. Scott les a dirigés vers plusieurs comptes aux îles Caïmans, aux îles Vierges britanniques et, finalement, aux Émirats arabes unis. Les procureurs ont souligné les bénéfices substantiels de Scott, citant des gains de 50 millions de dollars provenant de sa participation au blanchiment des fonds de OneCoin.
Où est la Cryptoqueen ?
En 2014, « Cryptoqueen » Ruja Ignatova et Greenwood ont créé OneCoin, offrant aux investisseurs des rendements garantis via une crypto-monnaie fictive nommée « OneCoin ».
Cependant, il est apparu plus tard que l’entreprise ne disposait pas d’une blockchain fonctionnelle et fonctionnait plutôt comme un système pyramidal. L'entreprise a survécu en rémunérant les investisseurs pour le recrutement de nouveaux acheteurs.
Ignatova est toujours en fuite depuis octobre 2017. Elle a disparu en Grèce 15 jours seulement après que les États-Unis ont émis un mandat d'arrêt fédéral contre elle. Des spéculations ont surgi concernant son sort. Certains ont également suggéré qu'elle aurait pu être tuée à la suite des meurtres de plusieurs associés de OneCoin au Mexique en 2020.
Bien qu'il ait été dénoncé comme frauduleux en 2015, OneCoin a réussi à générer plus de 4,3 milliards de dollars de revenus, avec des bénéfices approchant les 3 milliards de dollars entre 2014 et 2016.