Principaux à retenir
- Le DOJ a récupéré 225 millions de dollars en crypto volé avec l’aide de Coinbase et l’attache.
- Tether a gelé les fonds suspects; Coinbase aidé à suivre et à identifier les victimes.
- La crypto était liée à des escroqueries de boucherie de porc ciblant des centaines de victimes.
Les services secrets américains ont saisi 225 millions de dollars de crypto-monnaie dans ce qu’on appelle l’une des plus grandes recouvrements liées aux escroqueries de boucherie de porcs, une forme de fraude crypto en croissance rapide qui a coûté des milliards à victimes dans le monde.
Les escroqueries de boucherie de porcs impliquent généralement des escrocs qui passent des semaines ou des mois à établir de fausses relations romantiques ou commerciales avec leurs cibles.
Une fois la confiance construite, les victimes sont persuadées d’investir dans ce qu’ils croient être des plateformes de crypto légitimes, seulement pour voir leur argent disparaître.
Sommaire
Coinbase et attacher des rôles clés dans la récupération historique
L’opération a été rendue possible grâce à deux joueurs clés de l’espace crypto: Coinbase et l’attache.
Tether s’est déplacé rapidement, gelant 39 adresses de portefeuille contenant 225 millions de dollars en USDT après avoir détecté une activité suspecte liée aux schémas de boucherie de porcs.
Les premiers drapeaux rouges ont suggéré que les fonds pourraient également être liés aux opérations de traite des êtres humains.
«Le travail de Tether avec le ministère de la Justice souligne notre engagement envers la transparence, l’engagement proactif avec les forces de l’ordre et la protection des utilisateurs à travers l’écosystème des actifs numériques», a déclaré le PDG Paolo Ardoino.
Coinbase Puis est intervenu pour tracer la crypto volée à travers la blockchain. Leur équipe a suivi l’activité du portefeuille, cartographié les transactions et identifié 130 utilisateurs qui ont collectivement perdu au moins 2,3 millions de dollars.
« Coinbase Les membres de l’équipe ont effectué un effort de plusieurs jours pour retracer des millions de transactions de crypto-monnaie des portefeuilles illicites aux envois de notre plate-forme et analyser l’activité du compte aux victimes de signalisation », a expliqué la société.
La saisie des actifs a suivi une ordonnance officielle du tribunal du DOJ, Bureau fédéral d’enquête (FBI)et les services secrets américains.
Escroqueries de boucherie de porcs
Escroqueries de boucherie ont explosé ces dernières années, avec des pertes de crypto liées à la boucherie de porcs dépassant 5 milliards de dollars en 2024, une augmentation de 40% par rapport à l’année précédente.
Plus de 400 victimes présumées ont été identifiées dans cette affaire seule, beaucoup d’autres ne sont pas signalés.
Le FBI et le DOJ dirigent désormais un processus de restitution, demandant aux victimes de soumettre des dossiers de transaction pour vérification.
Les fonds récupérés sont redistribués via un portefeuille contrôlé par les services secrets.
En réponse à la menace croissante, les agences américaines ont accéléré des campagnes de sensibilisation du public, exhortant les investisseurs à rester prudent et à éviter les promesses de rendement élevé qui semblent trop belles pour être vraies.
Avec des escrocs de plus en plus sophistiqués, la communauté crypto – et les régulateurs – courent à suivre.