Points clés à retenir
- BitMEX a admis avoir violé les lois américaines anti-blanchiment.
- Cet aveu est le dernier d’une série de contestations judiciaires concernant la bourse.
- Auparavant, BitMEX avait conclu un accord avec les régulateurs pour 100 millions de dollars, et ses fondateurs avaient fait face à des accusations et des amendes individuelles.
- Alors que BitMEX cherche à obtenir une plus grande clémence dans la détermination des peines, l’affaire souligne l’importance cruciale de la conformité AML/KYC pour les sociétés de cryptographie opérant aux États-Unis.
L’échange de crypto-monnaie BitMEX a admis devant un tribunal fédéral de Manhattan avoir violé Lutte contre le blanchiment d’argent (LBC) et Réglementation sur la connaissance du client (KYC)malgré des directives claires en vertu de la loi sur le secret bancaire, tout en continuant à mener des affaires avec des clients basés aux États-Unis.
L’aveu de culpabilité pourrait marquer la résolution de ses batailles juridiques qui remontent à 2021.
Sommaire
BitMEX, « un centre de blanchiment d’argent à grande échelle », selon le procureur américain
Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York, a annoncé que la bourse n’avait mis en œuvre que des procédures de vérification minimales et restait négligente vis-à-vis des réglementations.
Selon Le procureur américain Damian Williams :
« Comme l’ont admis les fondateurs et employés de longue date de BitMEX devant un tribunal fédéral en 2022, la société, l’une des principales plateformes de dérivés de crypto-monnaies au monde de 2015 à 2020, opérait aux États-Unis sans aucun programme significatif de lutte contre le blanchiment d’argent, comme l’exige la loi fédérale. »
Williams souligné Les pratiques laxistes de BitMEX ont transformé la bourse en une plaque tournante du blanchiment d’argent et de l’évasion des sanctions. Il a souligné que les utilisateurs pouvaient utiliser les services de la bourse de crypto-monnaies simplement en fournissant une adresse e-mail.
Selon le ministère de la Justice, les dirigeants de la bourse, y compris les fondateurs Arthur HayesBenjamin Delo, Samuel Reed et l’un des premiers employés, Gregory Dwyer, auraient donné la priorité aux profits plutôt qu’à la conformité réglementaire.
Williams a souligné que le plaidoyer de culpabilité réaffirme la nécessité pour les sociétés de crypto-monnaie de respecter la loi américaine lorsqu’elles opèrent sur le marché américain.
BitMEX minimise l’accusation renouvelée et demande la clémence dans la condamnation
BitMEX a rejeté les dernières accusations comme une vieille nouvelle, affirmant que cela reflète les allégations de 2020 portées par le Commodity Futures Trading La Commission CFTC (Compliance Financial Control Commission) a intenté une action en justice contre ses fondateurs, pour laquelle BitMEX avait déjà plaidé coupable.
La bourse fait désormais pression pour que la sentence soit prononcée plus rapidement afin d’éviter des amendes supplémentaires en mettant l’accent sur les lourdes pénalités déjà payées par ses fondateurs et dans le cadre de règlements précédents. BitMEX a également noté que ses normes de conformité se sont améliorées depuis la période visée par l’accusation.
BitMEX a déclaré à CCN :
«Depuis sa création, BitMEX a continuellement investi dans son programme de conformité et adopté les meilleures pratiques du secteur pour sécuriser les actifs des clients à mesure que la réglementation évolue.
La bourse a également affirmé son engagement à se conformer à la LBC et à la lutte contre le financement du terrorisme, réitérant qu’elle adhère aux meilleures pratiques internationales, « même dans les domaines où la réglementation est absente ou encore en développement ». La société a souligné qu’elle travaille activement avec les régulateurs mondiaux, notamment le Groupe d’action financière, dans le cadre de ses efforts continus
Une odyssée juridique depuis 2020
Les problèmes juridiques de BitMEX aux États-Unis remontent à plusieurs années. En 2020, le CTFC a accusé ses fondateurs Arthur Hayes Ben Delo et Samuel Reed avec des violations similaires de la loi sur le secret bancaire en effectuant avec négligence des contrôles AML et KYC.
En 2022, BitMEX avait conclu un accord de 100 millions de dollars avec les régulateurs américains et avait vu son fondateurs Les deux hommes ont plaidé coupables et ont payé chacun 10 millions de dollars d’amende. La même année, des dirigeants de la plateforme d’échange de crypto-monnaies, comme Greg Dwyer, l’ancien directeur du développement commercial de la société, ont également purgé des peines.