Points clés à retenir
- Le DOJ demande des peines de cinq ans de prison contre les fondateurs de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill.
- Après avoir plaidé coupables en juillet, Rodriguez et Hill devraient connaître leur condamnation cette semaine.
- Cette nouvelle poursuite reflète les accusations antérieures du DOJ contre les développeurs de Tornado Cash.
Lorsque l’enquêteur en cryptographie ZachXBT a classé le Nigeria, l’Inde et trois autres pays comme les pires juridictions au monde pour les victimes de crimes crypto, cela a touché une corde sensible dans la communauté des actifs numériques.
Son verdict brutal, selon lequel le Royaume-Uni et le Canada sont les endroits où les affaires de cryptographie vont mourir, soulève des questions sur l’écart mondial grandissant entre l’ampleur de la fraude crypto et la capacité des forces de l’ordre à réagir.
Malgré l’adoption rapide des actifs numériques, de nombreux pays manquent toujours de clarté juridique et de ressources pour poursuivre les délits liés à la cryptographie, laissant les survivants de la fraude dans un vide juridique.
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Sommaire
ZachXBT signale les pires juridictions
Cette semaine, ZachXBT a identifié les cinq pires pays pour les victimes de crimes liés à la cryptographie qui demandent justice :
- Nigeria
- Inde
- Canada
- ROYAUME-UNI
- Russie
En envoyant l’information sur sa chaîne Telegram, il a écrit : « Si vous me contactez par leur intermédiaire, je devrai probablement refuser formellement votre aide en raison de la stagnation des affaires judiciaires. »
ZachXBT plus tard ajouté sur X que « le Royaume-Uni et le Canada sont actuellement les endroits où les cas vont mourir ».
Il a également énuméré son principales juridictions où les victimes sont les plus susceptibles de voir des mesures de la part des autorités :
- Pays-Bas
- NOUS
- France
- Singapour
Les commentaires ont mis en évidence la disparité croissante entre les utilisateurs mondiaux de cryptographie alors que le secteur continue de subir des attaques importantes.
Montée en flèche de la criminalité crypto
Selon Chainalysis Rapport 2025 sur la criminalité crypto, les adresses crypto illicites ont reçu au moins 40,9 milliards de dollars en 2024.
Cela représente environ 0,14 % de l’activité totale en chaîne, contre 0,61 % l’année précédente, bien que Chainalysis note que ces chiffres augmentent souvent à mesure que de nouvelles données émergent.
Chainalysis a signalé une augmentation de 21 % d’une année sur l’autre des fonds crypto volés, pour atteindre 2,2 milliards de dollars, les pirates nord-coréens étant responsables de 1,34 milliard de dollars, soit environ 61 % du total.
En 2025, la criminalité crypto a brutalement augmenté.
Selon un rapport semestriel Selon TRM Labs, les pirates ont volé plus de 2,1 milliards de dollars sur les plateformes de crypto-monnaie au cours des six premiers mois de 2025, dépassant déjà les 1,8 milliard de dollars perdus sur l’ensemble de 2024.
Ce chiffre représente une augmentation de 50 % d’une année sur l’autre et permet à l’industrie de battre les records annuels précédents.
L’événement le plus important, l’exploit du portefeuille froid Bybit, a représenté plus de 1,5 milliard de dollars du total, soit environ 70 % de tous les fonds volés jusqu’à présent cette année.
Pourquoi les victimes obtiennent rarement justice
Malgré toutes les avancées technologiques de la blockchain, la justice pour les victimes de crimes crypto dépend encore fortement de l’endroit où elles vivent.
Dans de nombreuses juridictions, l’ambiguïté juridique et l’accès limité aux ressources appropriées ont rendu inefficace le processus de signalement du vol numérique.
Alors que les enquêteurs en chaîne peuvent désormais suivre les fonds volés dans les blockchains en quelques secondes, de nombreuses victimes ne voient jamais ces fonds restitués s’il n’y a pas de voie de poursuite claire en place.
Nigeria
La lutte du Nigeria contre la criminalité liée à la cryptographie est compliquée par sa réputation de longue date en tant que plaque tournante mondiale de la fraude en ligne.
UN Bilan académique 2024 a constaté que la fraude crypto est devenue l’une des formes les plus courantes de cybercriminalité poursuivie au Nigeria.
Avec seulement 36 % environ des adultes nigérians ayant accès aux services bancaires formels, les actifs numériques sont devenus à la fois une bouée de sauvetage économique et une opportunité criminelle.
Un délinquant, Eze Harrison Arinze, a été accusé d’avoir fraudé des victimes dans 13 pays, volant 382 000 $ en Bitcoin, selon un communiqué de presse de l’EFCC.
Malgré ces poursuites, des faiblesses systémiques continuent de bloquer la justice pour la plupart des victimes.
Compétences superposées entre l’EFCC, la Banque centrale du Nigéria (CBN) et la Securities and Exchange Commission (SEC), a créé un goulot d’étranglement procédural.
L’avocat nigérian Chukwudi Ofili, croit que le Nigéria ne dispose pas d’un « cadre juridique et réglementaire unifié applicable dans toutes les juridictions concernées ».
Inde
La position de l’Inde sur la cryptographie demeure juridiquement ambigu.
Les actifs numériques ne sont ni totalement légaux ni carrément interdits, ce qui crée un environnement réglementaire trouble où les obligations fiscales existent sans cadre juridique cohérent.
Depuis 2022, les investisseurs sont tenus de payer un impôt sur les plus-values de 30 % sur les bénéfices de la cryptographie, mais il n’existe pas de reconnaissance officielle de la crypto en tant que classe d’actifs.
Cette contradiction a laissé les forces de l’ordre et les victimes se retrouver dans un « no man’s land légal ».
« L’ambiguïté découle d’un historique d’incertitude réglementaire, notamment d’une circulaire de la banque centrale restreignant les services de cryptographie qui a ensuite été invalidée par la Cour suprême, ne laissant aucune législation complète en place », a déclaré la société de paiement crypto Lightspark. a écrit dans un blog.
La Direction de l’application des lois et le Conseil central des impôts directs enquêtent régulièrement sur les infractions liées à la cryptographie, mais les poursuites sont lentes et incohérentes.
La police gèle également souvent les portefeuilles numériques et les comptes d’échange lorsqu’elle est soupçonnée de blanchiment d’argent, mais la restitution aux victimes est rare en raison du manque de processus définis.
Ce vide a également permis aux échanges crypto d’exploiter les failles juridictionnelles.
Un exemple très médiatisé est celui de WazirX, autrefois le plus grand trading plate-forme.
Après avoir subi un piratage de 230 millions de dollars, l’échange a fait l’objet d’un Avis minutieux de la part de l’ED pour des violations présumées de blanchiment d’argent.
Cependant, sa société mère avait été constituée à Singapour, éloignant ainsi la plate-forme de la portée réglementaire indienne.
Chine
En Chine, la justice pour les victimes de crimes crypto est souvent impossible à distinguer de la punition infligée aux utilisateurs de cryptomonnaies eux-mêmes.
L’interdiction radicale des cryptomonnaies dans le pays trading et l’exploitation minière, imposée pour la première fois en 2021, a créé un écosystème de marché noir dans lequel les victimes de fraude ne peuvent pas déposer de plaintes légitimes sans révéler leur propre participation à des activités illégales.
La semaine dernière, un tribunal provincial a condamné cinq personnes pour avoir exploité un crypto-monnaie clandestin. trading réseau.
L’orchestrateur principal reçu quatre ans et six mois de prison et une amende de 200 000 RMB (28 000 $).
Dans sa décision, le tribunal a déclaré que les peines étaient nécessaires pour dissuader « les activités qui portent atteinte à la stabilité financière nationale ».
Malgré l’adoption progressive par Hong Kong des actifs numériques réglementés, l’application de la loi en Chine continentale reste implacable.
Canada et Royaume-Uni
Dans les pays dotés de cadres juridiques solides, comme le Canada et le Royaume-Uni, on s’attend à ce que les victimes de crimes crypto s’en sortent mieux.
Pourtant, le détective de cryptographie ZachXBT a qualifié les deux pays de « là où les affaires vont mourir », soulignant les problèmes juridiques qui restent non résolus depuis des années.
Cela est dû en grande partie au fait que les deux pays souffrent d’une application fragmentée.
En Grande-Bretagne, les enquêtes crypto sont réparties entre une série d’agences, notamment la National Crime Agency (NCA), Action Fraud, les forces de police locales et la Financial Conduct Authority (FCA), sans aucune propriété claire.
Malgré un une variété de nouvelles mesures y compris l’ordonnance de gel du portefeuille crypto, les pouvoirs restent exécutoires uniquement lorsque les actifs sont détenus par des bourses ou des dépositaires basés au Royaume-Uni.
Le Canada est confronté à des défis similaires, car la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et les unités locales de lutte contre la cybercriminalité partagent des mandats qui se chevauchent.
Les poursuites judiciaires se multiplient, mais la justice mondiale reste rare
Alors que les victimes d’escroqueries dans les marchés émergents ont du mal à déposer une plainte de base, les procureurs occidentaux tentent de cibler de manière agressive les mauvais acteurs.
Le ministère américain de la Justice a récemment demandé des peines de cinq ans contre les fondateurs de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, les accusant d’avoir blanchi plus de 237 millions de dollars via leur application de confidentialité Bitcoin.
Cette affaire fait écho aux poursuites engagées antérieurement contre les développeurs de Tornado Cash, que les autorités américaines accusaient d’avoir facilité plus d’un milliard de dollars de transferts illicites.
Lorsque le programmeur néerlandais Alexey Pertsev a été arrêté en 2022, les manifestants ont fait valoir que les accusations brouillent la frontière entre la publication de logiciels open source et la participation active à un comportement criminel.
Des organisations telles que la Fondation Ethereum ont exprimé leur soutien à la défense juridique des développeurs.
Jusqu’à ce que l’application mondiale soit mieux coordonnée et que les réglementations soient plus rationalisées, la justice crypto restera probablement inégale.
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