Principaux points à retenir :
- Les autorités chinoises ont extradé un chef de file de l’escroquerie aux crypto-monnaies après trois ans de traque.
- L’escroc a été arrêté en Thaïlande après un an de recherche et expulsé vers la Chine le 14 août.
- Le chef de l’escroquerie aurait mené des escroqueries crypto pendant plus d’une décennie, escroquant 10 millions d’investisseurs de 14 milliards de dollars.
Les autorités chinoises ont finalement rattrapé le chef de file de l’escroquerie crypto Zhang Moumou en Thaïlande, après une traque mondiale de trois ans qui s’est terminée par une opération conjointe entre l’ambassade de Chine et les forces de l’ordre locales.
Sommaire
Un chef de file de l’escroquerie a volé plus de 14 milliards de dollars à 10 millions d’investisseurs
Moumou dirigeait une société d’investissement en crypto-monnaies appelée MBI Group. Cette plateforme d’investissement exclusive facturait des frais d’adhésion compris entre 700 et 245 000 yuans, soit entre 900 et 34 328 dollars.
Ce système attirait les investisseurs avec des promesses de rendements élevés, mais il s’agissait en fait d’un système pyramidal de Ponzi qui consistait à tromper les nouveaux participants pour financer les investisseurs précédents.
La plateforme frauduleuse utilisait des remises alléchantes pour attirer les investisseurs, en leur promettant des rendements inhabituellement élevés sur leur investissement initial. Cependant, une fois que les utilisateurs avaient investi des sommes importantes, la plateforme disparaissait avec leurs fonds.
Selon un rapport, l’arnaque est active depuis 2012, aux débuts de la crypto-monnaie. Au cours des 12 dernières années, les escrocs ont réussi à voler 10 millions d’utilisateurs pour plus de 100 milliards de yuans (14 milliards de dollars).
Zhang est passé sous scanner en 2020
Zhang et ses opérations d’escroquerie sont apparus pour la première fois sous le radar en novembre 2020, huit ans après que l’entreprise a commencé à escroquer les investisseurs.
Le Bureau municipal de la sécurité publique de Chongqing a déposé une plainte contre Zhang fin 2020.
En mars 2021, le Bureau central d’Interpol en Chine a émis une notice rouge à son encontre. Après trois ans de traque et près de 12 ans d’escroqueries, Zhang a été arrêté et placé en détention par la police thaïlandaise le 21 juillet 2022.
Après son arrestation, la Chine a demandé à la Thaïlande d’extrader Zhang en vertu du traité d’extradition bilatéral. La Cour d’appel thaïlandaise a décidé d’extrader Zhang vers la Chine le 21 mai de cette année. Le gouvernement thaïlandais a exécuté les ordres du tribunal le 14 août.
La position de la Chine sur les crypto-monnaies
La Chine a imposé une interdiction générale sur toute activité axée sur la cryptographie, qu’il s’agisse de minage de crypto-monnaies ou tradingen 2021. Cependant, malgré une interdiction générale des crypto-monnaies, la communauté crypto locale continue d’accéder à l’écosystème crypto et aux plateformes d’échange décentralisées.
Depuis l’interdiction en 2021, plusieurs cas de fraude et d’escroquerie ont été signalés dans le pays. Lorsqu’ils ont été portés devant les tribunaux, bon nombre de ces cas ont vu les tribunaux chinois défendre les droits des victimes et, dans certains cas, considérer que les détenteurs de cryptomonnaies ont certains droits sur leurs actifs.
Alors que des spéculations circulent sur l’assouplissement de l’interdiction générale des crypto-monnaies en Chine, les autorités de Pékin ont publié une nouvelle réglementation anti-blanchiment d’argent pour inclure les transactions en crypto-monnaies. En vertu de la nouvelle loi, les transactions en crypto-monnaies sont considérées comme un outil de blanchiment d’argent.