- Le projet a permis de récolter environ 44 millions de dollars auprès d’environ 170 personnes.
- Le fonds promettait un rendement stable de 15 % grâce au Bitcoin, à l’Ethereum et à d’autres investissements en actifs numériques « stables ».
- Le projet a détourné des fonds d’un programme de compensation carbone, créant ainsi un déficit de 20 millions de dollars.
Un juge de district de l’Illinois a ordonné à un escroc en crypto-monnaies de type Ponzi et à sa société de payer plus de 120 millions de dollars d’amendes.
Le fonds frauduleux, principalement dirigé par Sam Ikkurty, originaire de l’Oregon, a « matériellement » induit en erreur les investisseurs en leur promettant des rendements stables grâce à des actifs numériques tels que Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), et a également détourné des fonds via un programme de compensation carbone.
Sommaire
La décision
Selon le communiqué de presse des contrats à terme sur matières premières américaines Trading La Commission CFTC (Conseil fédéral de la concurrence) a ordonné aux accusés de rembourser les victimes et de renoncer à tous leurs bénéfices.
Initiée par la CFTC, l’affaire a conclu que les accusés avaient « commis toutes les violations présumées » de la Commodity Exchange Act (CEA) et des réglementations de la CFTC.
« Le juge Rowland a également ordonné plus de 83,7 millions de dollars de restitution et 36,9 millions de dollars de restitution conjointement et solidairement contre Sam Ikkurty d’Oregon et Jafia, LLC, Ikkurty Capital, LLC d/b/a Rose City Income Fund I, Rose City Income Fund II et Seneca Ventures, LLC. »
Un développement particulièrement remarquable de cette affaire est que le juge Rowland commande Les cryptos OHM et Klima ont été jugées comme des matières premières relevant de la juridiction de la CFTC. Cela pourrait potentiellement étendre le champ d’action de la CFTC en matière de cryptomonnaies.
Un système de Ponzi « classique »
Ikkurty a organisé de nombreux webinaires et salons professionnels pour recruter des participants au programme, promettant des rendements stables de 15 % par an en « bénéfices nets ».
En vantant le succès de son fonds d’actifs numériques, Ikkurty a affirmé qu’il investissait dans des actifs numériques « stables » et qu’il gagnerait en confiance en dénaturant son succès. Ironiquement, la CFTC a découvert que sa véritable expérience avec les crypto-monnaies et les actifs numériques « consistait à perdre ses bitcoins personnels à cause d’un piratage informatique ».
Ikkurty n’a fourni aucun retour sur investissement à ses clients. Il a été décrit comme dirigeant « quelque chose qui s’apparente à une escroquerie de type Ponzi ». Le juge Rowland a conclu que les documents marketing de l’escroquerie déformaient les performances historiques du fonds, omettant que la valeur du fonds avait chuté de 98,99 % en quelques mois.
L’ordonnance a également révélé qu’Ikkurty avait investi dans des actifs numériques instables, à savoir OHM et Klima, ce dernier étant lié à un programme de compensation carbone.
Compensation carbone
L’ordonnance de jugement stipule que les défendeurs ont également détourné des fonds d’un programme de compensation carbone. Selon la CFTC, les défendeurs ont vendu des produits garantis par des actifs numériques liés à des compensations carbone.
Au lieu de cela, les accusés ont transféré ces fonds aux premiers investisseurs afin qu’ils évitent des pertes. Cela a créé un manque à gagner de plus de 20 millions de dollars pour les participants au programme.
L’ensemble des événements a été décrit dans l’ordonnance du juge Rowlands comme une « opération de Ponzi classique ». Malheureusement, la CFTC note que les accusés pourraient ne pas disposer de fonds ou d’actifs suffisants pour rembourser les fonds aux victimes.