- Binance, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla auraient conspiré pour dissimuler les origines illicites de leurs activités au Nigeria.
- Les autorités soupçonnent Gambaryan d’avoir également l’intention de s’échapper du Nigeria.
- L'évasion d'Anjarwalla a fait de Gambaryan un « risque de fuite » aux yeux des procureurs.
Face à cinq chefs d'accusation de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale et de spéculation monétaire d'un montant de 34,4 millions de dollars, Binance, Nadeem Anjarwalla, Tigran Gamabryan, le procès pénal a commencé aujourd'hui au Nigeria.
Étant donné que Binance n'est pas présent au Nigeria et qu'Anjarwalla aurait fui au Kenya, Gambaryan, qui est le responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, a été contraint de faire face seul aux tribunaux et s'est vu refuser la libération sous caution, et ce, à l'occasion de son 40e anniversaire.
Sommaire
Un risque de fuite
La juge Emeka Nwite de la Haute Cour fédérale d'Abuja a refusé la libération sous caution de Gambaryan. Selon nombreux les médias locaux,
Le juge Nwite a jugé que Gambaryan présentait un risque de fuite et qu'il s'échapperait également s'il était libéré sous caution. Déclarant :
« J'ai soigneusement examiné la preuve par affidavit qui m'a été présentée et je suis d'avis que le demandeur renoncera à sa libération sous caution s'il est libéré sous caution.«
L'avocat de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), Ekele Iheanacho, s'est également opposé à la demande de libération sous caution, déclarant :
« Le fait que le passeport du prévenu se trouve chez le plaignant ne garantit pas non plus qu'il restera au Nigeria. Il n’est pas seulement citoyen américain, il est né en Arménie et possède sa citoyenneté de naissance.
Bien qu’il n’ait pas mentionné Anjarwalla nommément, il est présumé que le gouvernement nigérian préférerait ne pas subir l’embarras d’une nouvelle évasion. Iheanacho ajoute :
« L’expérience que nous avons vécue avec l’homme qui s’est enfui au Kenya alors que son passeport britannique se trouvait au Nigeria se répétera certainement si cet accusé est libéré sous caution. »
L'accusation a conclu qu'il n'existait aucune preuve crédible expliquant pourquoi Gambaryan devait être libéré sous caution. Son équipe d'avocats de la défense, dirigée par Mark Mordi, a affirmé que l'accusation n'avait réussi à produire aucune preuve expliquant pourquoi son client représentait un risque de fuite.
« L'accusation n'a présenté aucune preuve crédible pour établir pourquoi l'accusé ne devrait pas être libéré sous caution », a soutenu la défense, ajoutant que toute affirmation selon laquelle Gambaryan envisageait également de fuir le Nigeria était « des ouï-dire, des preuves peu fiables et irrecevables ».
Gambaryan restera dans le célèbre centre correctionnel de Kuje pendant que les procédures se poursuivent. « Il s'agit purement d'une prise d'otages autorisée par l'État », a ajouté la défense.
Anjarwalla en fuite
Anjarwalla, qui est le directeur régional Afrique de Binance, s'est évadé et s'est enfui au Kenya après un mois de détention le 25 mars 2024.
Suite à cela, les autorités nigérianes ont lancé une demande d'extradition via l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) pour l'Afrique. Bien que l'on pense que ce processus est terminé, on ignore où se trouve réellement Anjarwalla.
Des informations faisant état de l'arrestation d'Anjarwalla au Kenya circulaient, même si les médias locaux ont trouvé que c'était le cas. FAUX alors que les autorités kenyanes nient cette évolution.
Réclamation pour corruption
Le PDG de Binance, Richard Teng, s'est récemment prononcé sur la situation et a explicitement appelé à la libération immédiate de Gambaryan, avec quelques mentions sur Anjarwalla.
Cependant, l'un des points les plus urgents pour Teng article de blog sur la débâcle du Nigeria était une allégation de corruption. Selon le message de Teng, une personne inconnue a contacté les employés de Binance et a demandé un paiement crypto important pour régler l'affaire en dehors du tribunal.
Ce chiffre a ensuite été diffusé par les médias comme se situant entre 140 et 150 millions de dollars. Bien que Binance nie toute mention d'un numéro spécifique ou même du mot « pot-de-vin », le message de Teng implique effectivement un paiement secret par porte dérobée, ou une offre « d'argent silencieux » a été faite. Les responsables nigérians réfutent également cette affirmation.
Gambaryan, qui nie toutes les accusations, sera traduit en justice mercredi prochain pour plaider au nom de Binance.