- Binance a continué de recevoir des centaines de millions de flux crypto illicites provenant de réseaux frauduleux, selon une nouvelle enquête.
- Les retraits réglementaires du président Donald Trump, combinés à ses liens commerciaux avec l’industrie de la cryptographie, ont soulevé des questions parmi les enquêteurs quant à leur impact sur la surveillance des changes.
- Binance a déclaré qu’il était « catégoriquement faux » de « fermer les yeux » sur les activités criminelles.
Une enquête transfrontalière a conclu que des millions de dollars de produits criminels ont continué à circuler via Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, même après que la société s’est engagée à renforcer ses contrôles de conformité à la suite d’un plaidoyer de culpabilité des États-Unis.
Les conclusions, rapportées par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) et approfondis par le New York Times, ont renouvelé l’Avis de la manière dont les trading les plateformes gèrent les dépôts illicites et comment la politique réglementaire américaine de Donald Trump pourrait influencer leur comportement.
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Sommaire
L’argent illicite continue de circuler via les principales bourses
Selon l’Avis d’un an de l’ICIJ, les adresses de portefeuille liées à des escroqueries, des cyber-braquages et au crime organisé ont canalisé des sommes substantielles vers des comptes Binance en 2024 et 2025.
Le L’avis de l’ICIJ Des enregistrements de blockchain ont montré que les portefeuilles connectés au groupe Huione, une institution financière cambodgienne désignée par les autorités américaines comme une « principale préoccupation en matière de blanchiment d’argent », ont transféré plus de 408 millions de dollars sur les comptes clients de Binance sur 12 mois.
Le New York Times s’appuyant sur sa propre analyse et son travail avec l’ICIJ, a également rapporté que les portefeuilles liés à Huione avaient envoyé plus de 400 millions de dollars à Binance depuis 2023.
Le Times a également découvert que 900 millions de dollars supplémentaires en crypto étaient arrivés cette année grâce à un service d’échange que des pirates nord-coréens avaient utilisé après un vol record.
Selon la publication, après que des pirates ont volé environ 1,5 milliard de dollars de crypto-monnaie sur la bourse Bybit, le groupe a commencé à convertir l’Ether volé via un service d’échange.
Au cours de la même période, cinq comptes de dépôt Binance ont reçu une brusque augmentation d’environ 900 millions de dollars en Ether de ce service, a indiqué le Times, citant la société de suivi de la blockchain ChainArgos.
Jonathan Reiter, PDG de ChainArgos, a déclaré au Times que le moment choisi suggérait que les entrées étaient liées aux fonds piratés et auraient dû déclencher des alertes.
Les deux médias ont souligné que les données reflètent les dépôts dans Binance, et non la preuve d’actes répréhensibles de la part de la bourse.
Heloiza Canassa, porte-parole de Binance, a déclaré au Times dans un communiqué que la plateforme ne pouvait pas bloquer les transferts entrants de blockchain, mais a déclaré qu’elle prenait des mesures « appropriées » une fois qu’une activité suspecte était identifiée.
« Les véritables mesures de conformité pour un échange crypto sont les mesures prises pour identifier et réagir aux dépôts suspects », a-t-elle déclaré.
« C’est dans ces domaines que Binance est un leader de l’industrie », a-t-elle ajouté.
Canassa n’a pas répondu directement au flux d’Ether sur l’échange.
Promesses de conformité
Le mouvement continu de fonds illicites se serait produit malgré l’accord de plaidoyer de Binance en 2023 avec les autorités américaines.
Binance a accepté de payer 4,3 milliards de dollars et d’opérer sous la supervision de deux observateurs nommés par le tribunal.
OKX, une autre bourse majeure citée dans les enquêtes, a également reçu des centaines de millions de dollars de portefeuilles liés à Huione, même après son propre règlement avec le gouvernement américain, selon l’ICIJ et le Times.
La directrice juridique d’OKX, Linda Lacewell, a également déclaré que la société travaillait avec les forces de l’ordre « pour aider à mettre fin à la fraude et à d’autres activités illicites ».
Alors que les conséquences des colonies se poursuivent, le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a relancé le débat public sur les sanctions qui lui ont été imposées.
Le lundi, Zhao a répondu sur X à la question de savoir si sa grâce présidentielle pourrait lui permettre de récupérer les milliards perdus dans le cadre de l’accord de plaidoyer.
Le fondateur en disgrâce a déclaré que si un remboursement était accordé, il avait l’intention d’investir l’argent aux États-Unis, tout en précisant qu’il n’avait fait aucune demande formelle.
Zhao a ajouté qu’il appréciait la grâce et qu’il réfléchissait à ce qui serait « juste » de demander.
Les experts juridiques cités par Al Jazeera ont souligné que les grâces ne suppriment généralement pas les amendes pénales ou les paiements de règlement déjà transférés au Trésor américain.
Binance repousse
En réponse à l’enquête, un porte-parole de Binance a publié une déclaration détaillée à CCN rejetant l’idée selon laquelle l’entreprise ignore les activités criminelles :
« La mission principale de Binance est d’arrêter les mauvais acteurs qui cherchent à abuser du système. Il est catégoriquement faux que Binance « ferme les yeux » sur les activités criminelles. «
Le porte-parole a souligné que Binance gère « l’un des programmes de conformité et d’enquête les plus importants et les plus avancés du secteur des actifs numériques », avec des investissements majeurs dans les ressources humaines et la gouvernance.
« Nous avons investi massivement dans les ressources humaines, la technologie et la gouvernance, et nous continuons à renforcer ces contrôles chaque année », a ajouté la société.
Citant des données tierces de Chainalysis et de TRM Labs, Binance a déclaré que l’activité illicite dans le domaine de la cryptographie a fortement diminué entre le début de 2023 et le milieu de 2025, les sept principaux échanges centralisés ne voyant désormais que « quelques centièmes de pour cent » du volume total lié à des sources criminelles.
Selon Binance : « Les deux sociétés de données confirment que l’exposition de Binance aux fonds illicites est nettement inférieure aux moyennes du secteur et a chuté de 96 à 98 % depuis début 2023. »
« Binance maintient des contrôles de conformité stricts et une approche de tolérance zéro à l’égard des activités illicites sur notre plateforme », a ajouté la société.
Le retrait de l’administration Trump au centre des préoccupations
Le Times a rapporté que Trump avait annulé plusieurs efforts fédéraux ciblant les plateformes de cryptographie, notamment le démantèlement d’une unité du ministère de la Justice chargée de lutter contre la criminalité liée aux actifs numériques.
L’administration a également mis l’accent sur la poursuite directe des criminels plutôt que sur les échanges qu’ils utilisent, indique la publication.
Dans le même temps, la publication souligne les liens commerciaux croissants de Trump avec l’industrie, notamment un accord de 2 milliards de dollars entre Binance et la société de cryptographie de la famille Trump, World Liberty Financial.
Même si les enquêtes n’ont pas permis d’affirmer que Trump avait intentionnellement permis des flux illicites, elles soulèvent des inquiétudes quant à la manière dont une application moindre des règles pourrait rendre la surveillance plus difficile.
Même lorsque les bourses reçoivent des fonds liés à des activités criminelles, elles peuvent toujours fonctionner dans le respect de la loi si elles maintiennent des programmes de conformité adéquats.
Cependant, comme l’a rapporté le Times, les régulateurs américains ont intenté des poursuites en vertu du Bank Secrecy Act lorsque des entreprises n’avaient pas réussi à mettre en place ou à appliquer des contrôles anti-blanchiment efficaces.
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