Points clés à retenir
- Des entreprises chinoises liées à une prétendue chaîne d’approvisionnement en fentanyl.
- Les criminels utilisent de plus en plus d’actifs numériques dans les chaînes d’approvisionnement illicites.
- La criminalité crypto s’étend au-delà de la finance et s’étend au risque physique.
Les autorités américaines ont inculpé six ressortissants chinois et deux sociétés pharmaceutiques chinoises pour un prétendu projet de fourniture de produits chimiques utilisés pour fabriquer du fentanyl.
Les enquêteurs affirment que le réseau s’est appuyé sur les paiements cryptés pour faciliter les transactions.
Le Le FBI a déclaré mercredi que les accusés ont demandé aux acheteurs d’envoyer des fonds vers leurs portefeuilles crypto, les bénéfices étant ensuite acheminés vers des institutions financières à l’étranger.
Sommaire
Ce qui s’est passé?
Un grand jury fédéral de Dayton, dans l’Ohio, a inculpé les accusés de trafic de drogue et de blanchiment d’argent liés à la production et à la distribution de fentanyl, ont indiqué les procureurs.
Les procureurs ont déclaré que le groupe fournissait des ingrédients chimiques utilisés pour fabriquer du fentanyl ainsi que des substances utilisées pour diluer la drogue, permettant ainsi aux trafiquants d’augmenter le nombre de doses vendues dans la rue.
L’acte d’accusation désigne Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. et Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd comme responsables présumés, ainsi que six personnes.
Les autorités ont déclaré que certains des accusés cherchaient également à faire des affaires avec des individus qu’ils soupçonnaient d’être affiliés au cartel mexicain du Golfe.
Paiements crypto
Les enquêteurs ont déclaré que le stratagème présumé reposait sur la cryptographie pour déplacer des fonds à travers les frontières, les paiements étant envoyés vers des portefeuilles numériques puis transférés vers des comptes en dehors des États-Unis.
Les autorités mettent de plus en plus en garde contre le fait que les réseaux de trafic de drogue se tournent vers les actifs numériques pour déplacer de l’argent à l’échelle internationale tout en tentant d’échapper à la surveillance bancaire traditionnelle.
L’affaire met en évidence une tendance plus large selon laquelle les criminels utilisent de plus en plus la cryptographie pour masquer l’activité financière.
Contrairement aux transactions fiduciaires, les transferts crypto peuvent être acheminés via plusieurs juridictions pour compliquer les efforts d’application.
Action de l’autorité
Le procureur américain Dominick S. Gerace a déclaré que c’était la première fois que son bureau portait des accusations impliquant un soutien matériel à un cartel désigné comme organisation terroriste étrangère.
« Nous nous attaquons à toute la chaîne d’approvisionnement de ces médicaments mortels », a déclaré Gerace, décrivant cette affaire comme faisant partie d’efforts plus larges ciblant les fournisseurs, les intermédiaires et les distributeurs.
L’agent spécial en charge du FBI à Cincinnati, Jason Cromartie, a déclaré que les enquêteurs utilisaient des « approches innovantes » pour retracer à la fois les réseaux d’approvisionnement en médicaments et les transactions crypto associées.
Les accusés font face à des accusations, notamment de complot en vue de fabriquer et de distribuer du fentanyl, passibles d’une peine minimale de 10 ans de prison et pouvant aller jusqu’à la perpétuité.
Augmentation de la criminalité crypto physique
Au-delà des flux financiers, les cryptomonnaies ont également introduit de nouvelles formes de risque physique, les attaques ciblant de plus en plus les individus plutôt que les institutions.
Contrairement à la criminalité financière traditionnelle, les détenteurs sécurisent directement les actifs numériques à l’aide de clés privées ou de phrases de départ.
Bien que les systèmes blockchain soient cryptographiquement sécurisés, les criminels peuvent toujours accéder aux fonds en recourant à la coercition.
Les experts en sécurité qualifient de tels incidents d’« attaques à 5 dollars », dans lesquelles les auteurs contournent les protections techniques en menaçant physiquement les victimes pour prendre le contrôle de leurs actifs.
Les cas documentés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie incluent des vols à main armée, des enlèvements, des invasions de domicile et des tentatives d’extorsion ciblant des individus soupçonnés de détenir d’importantes richesses.
Dans plusieurs cas, les attaquants ont identifié leurs victimes grâce à des informations publiques, notamment via des activités sur les réseaux sociaux ou des apparitions lors d’événements industriels.
Les données examinées par l’équipe éducative de CCN suggèrent que les hausses des prix des cryptomonnaies pourraient coïncider avec un ciblage physique accru des détenteurs.
Au cours du rallye Bitcoin de 2017 – lorsque les prix sont passés d’environ 1 000 dollars à près de 20 000 dollars – les incidents d’attaques physiques liées à la cryptographie ont également augmenté, en particulier parmi les individus ayant une présence visible dans la communauté crypto.
Les autorités mondiales sévissent
Cette affaire s’ajoute à un nombre croissant d’enquêtes mondiales soulignant comment les réseaux criminels utilisent de plus en plus la cryptographie pour faciliter et dissimuler des activités illicites.
La plus grande saisie jamais réalisée en Grande-Bretagne l’année dernière a mis en évidence la façon dont les autorités s’adaptent à une criminalité financière de plus en plus sophistiquée.
En 2025, la police métropolitaine de Londres a confisqué 61 000 Bitcoins à la suite d’une enquête de sept ans sur un stratagème de fraude à l’investissement originaire de Chine entre 2014 et 2017.
Le projet était lié à De nationalité chinoise Zhimin Qianqui avait échappé aux autorités pendant des années avant que les enquêteurs ne retracent les produits de la fraude.
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