Principaux à retenir
- En 2024, le bureau de fraude grave du Royaume-Uni a obtenu de nouveaux pouvoirs pour geler et perdre la crypto.
- Cependant, plus d’un an plus tard, il n’a pas encore émis une seule commande.
- Pendant ce temps, l’autorité fiscale HMRC a ouvert la voie à l’utilisation des nouveaux instruments juridiques.
En 2023, la criminalité économique et la transparence des entreprises du Royaume-Uni Acte Les ordres de congélation de portefeuille crypto (CWFRO) et les commandes de confiscation de portefeuille crypto (CWFO).
Mais plus d’un an depuis que ses nouveaux pouvoirs pour geler et saisir des actifs crypto sont entrés en vigueur, le Serious Fraud Office (SFO) n’a pas encore émis une seule ordonnance.
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Sommaire
Que sont les commandes de congélation et de confiscation de crypto?
Le gouvernement britannique a créé les nouvelles commandes de gel et de confiscation car elle a conclu que les cadres existants étaient inadéquats pour la crypto.
Les commandes sont exécutoires lorsque les actifs crypto sont stockés avec des gardiens, des échanges ou des prestataires tiers qui sont soumis à la juridiction britannique.
Pour empêcher les cibles de déplacer leurs actifs avant que les congélations ne soient appliquées, le CWFROS peut être obtenu sans préavis s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la crypto est liée à l’activité criminelle.
Les nouveaux instruments juridiques ne parviennent pas à décoller
Les autorités qui sont autorisées à utiliser les nouveaux instruments juridiques comprennent les forces de police, le SFO, les revenus et les douanes (HMRC), le Crown Prosecution Service et la National Crime Agency.
Cependant, en réponse à une demande de liberté d’information par Gherson Solicitors LLP, le régulateur anti-fraude du Royaume-Uni a reconnu qu’il n’avait ni demandé ni obtenu de CWFROS ou de CWFO.
Pendant ce temps, l’autorité fiscale du Royaume-Uni a indiqué qu’elle avait demandé moins de cinq de l’une ou l’autre ordonnance.
HMRC prend les devants
« De par sa nature, le SFO n’enquête que quelques cas importants et complexes. Cela pourrait être l’une des raisons pour lesquelles le nombre de CWFROS et CWFO utilisés par le SFO est actuellement nul », a observé Thomas Cattee, partenaire et chef du département de la criminalité en col blanc chez Gherson Solicitors.
Néanmoins, il a dit que c’était «perplexe» que le SFO n’ait demandé aucune commande.
« Le HMRC est clairement plus prêt et adepte à utiliser ces nouveaux pouvoirs », a ajouté Cattee.
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