- Deux membres de l’escroquerie ont été reconnus coupables et recevront leur condamnation à une date ultérieure.
- Un troisième membre de la fraude a un nouveau procès prévu pour septembre 2025 ; un quatrième a été acquitté des accusations de blanchiment d’argent.
- Le Royaume-Uni introduit de plus en plus de nouvelles règles et réglementations concernant les cryptomonnaies et les actifs numériques.
Les citoyens britanniques Raymondip Bedi et Patric Mavanga ont été reconnus coupables d’avoir fraudé des investisseurs de 1,5 million de livres sterling dans le cadre d’un stratagème de fraude à l’investissement crypto qui a duré deux ans.
Sommaire
Fraude crypto
Selon le sortie officielle de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, le duo basé à Londres a lancé son stratagème frauduleux en 2017 et, pendant deux ans, a arnaqué 65 investisseurs pour un montant de 1,54 million de livres sterling (environ 2 millions de dollars).
Les deux hommes ont mené un programme de démarchage téléphonique dans lequel ils se sont fait passer pour des courtiers en investissement et ont dirigé les victimes vers un site Web d’aspect professionnel afin d’obtenir des rendements élevés pour leurs investissements crypto. La FCA écrit :
« Si vous êtes contacté à l’improviste au sujet d’une opportunité d’investissement qui semble trop belle pour être vraie, c’est probablement le cas. Si vous avez le moindre doute, n’investissez pas.
Bedi a plaidé coupable de complot en vue de frauder et de « complot en vue de violer l’interdiction générale prévue par la loi de 2000 sur les services et marchés financiers ». Il a également plaidé coupable de blanchiment d’argent lors d’une audience préalable.
Lors d’une audience antérieure, Mavanaga avait plaidé coupable des mêmes accusations, notamment possession de faux documents d’identité et « intention répréhensible ». Plus précisément, Mavanga a été reconnu coupable de détournement de la justice après avoir supprimé des enregistrements d’appels téléphoniques après l’arrestation de Bedi en 2019.
Un troisième individu impliqué dans le stratagème fera face à un nouveau procès en septembre 2025, et un quatrième individu a été acquitté du chef de blanchiment d’argent.
Crypto britannique
Tout au long de 2023 et 2024, le Royaume-Uni a commencé à faire de grands progrès en matière de règles et de réglementations en matière de cryptographie, notamment en renforçant les pouvoirs des autorités pour lutter contre la criminalité crypto.
C’est peut-être une conséquence directe du fait que cette année, le Royaume-Uni a réalisé des progrès considérables. bustes de crypto y compris la condamnation historique de six ans d’une femme impliquée dans une fraude Bitcoin de plusieurs milliards de livres.
Le Royaume-Uni a récemment présenté un nouveau projet de loi qui pourrait accorder aux crypto-monnaies les mêmes droits que les biens personnels traditionnels. Cela peut fin l’approche indécise du Royaume-Uni en matière de réglementation sur la cryptographie.