Les autorités turques arrêtent le cofondateur d’OmegaPro pour une escroquerie crypto de 4 milliards de dollars

Les autorités turques ont arrêté le cofondateur d’OmegaPro, un système de Ponzi crypto de 4 milliards de dollars avec des liens présumés avec le tristement célèbre Arnaque OneCoin.

Sur la base d’informations provenant d’une source anonyme, le commandement de la gendarmerie provinciale d’Istanbul a effectué des descentes dans plusieurs localités de la région. Il a appréhendé Andreas Szakacs, le cofondateur d’OmegaPro, qui vivait sous le pseudonyme d’Emre Avci.

OmegaPro était une société d’investissement en crypto-monnaie et en devises basée à Dubaï, créée en 2019. La plateforme offrait aux clients une gamme de produits d’investissement payants avec des rendements pouvant atteindre 300 %.

OmegaPro a arrêté les retraits en novembre 2022, presque simultanément avec L’effondrement de FTX. L’entreprise a fermé toutes ses activités d’ici juillet 2023. Le grand public a été attiré par le stratagème, mais ne s’en est rendu compte qu’après sa fermeture et la cessation de ses activités sans préavis.

Polymarket recherche un nouveau financement dans un contexte de surveillance de la CFTC et de concurrence accrue

Comment les autorités ont-elles identifié le suspect ?

Selon un rapport publié Dans les médias locaux, l’enquête sur le système de Ponzi a commencé après une information anonyme le 28 juin, qui aurait révélé l’emplacement de Szakacs. Szakacs a été placé en détention après que les autorités turques ont perquisitionné deux propriétés à Beykoz, Istanbul, le 9 juillet.

Les autorités saisi 32 portefeuilles froids contenant différentes crypto-monnaies et des dispositifs de stockage de mots de passe. Ils ont également saisi plusieurs ordinateurs et trouvé de nombreux documents OmegaPro et des enregistrements de vastes mouvements d’argent.

L’information a été corroborée par un ressortissant néerlandais, Abdul Ghaffar Mohaghegh, lui-même victime de l’arnaque. Son témoignage a permis aux autorités de localiser le cofondateur de la pyramide de Ponzi crypto.

Mohaghegh aurait investi 7 millions de dollars dans l’escroquerie de Ponzi OmegaPro et représenté 3 000 autres personnes qui ont collectivement perdu plus de 100 millions de dollars dans l’escroquerie.

Outre les informations et témoignages de victimes étrangères, plusieurs citoyens locaux ont également signalé des expériences frauduleuses avec une application d’investissement en crypto-monnaie appelée Omega Invest, une filiale présumée de l’application OmegaPro.

Les victimes locales ont affirmé avoir réalisé des bénéfices rapides grâce à leurs petits investissements initiaux, puis avoir réclamé des bénéfices plus importants. Cependant, l’application a cessé de leur donner accès lorsqu’elles ont essayé de retirer leurs investissements considérables.

Nous avons demandé à Chatgpt où Ethereum sera dans 10 ans supplémentaires

Comment fonctionne l’arnaque Omega Pro ?

L’arnaque OmegaPro a été structurée comme un Système de Ponzi ou pyramide, avec l’argent des nouveaux investisseurs distribué aux anciens investisseurs, offrant une illusion de rentabilité.

Dans une arnaque à la Ponzi, les victimes potentielles sont attirées par l’entreprise en leur offrant des rendements élevés sur le petit investissement initial, ce qui les oblige à faire des investissements plus importants. Une fois que les victimes ont fait des investissements plus importants, dans l’espoir de gagner de l’argent rapidement, l’escroquerie cesse leur accès ou est supprimée et disparaît complètement.

Par exemple, un nouveau membre d’une pyramide de Ponzi est d’abord invité à effectuer un investissement de 5 à 10 dollars, promettant un rendement de 10X. Après l’investissement, le compte de l’utilisateur est mis à jour avec le bénéfice et il est autorisé à effectuer un retrait total ou partiel.

Ensuite, le seuil d’investissement augmente considérablement, passant de 10X à 100X et même plus. L’utilisateur qui a retiré le montant initial, dans l’espoir de réaliser un profit rapide, investit souvent plus que le seuil, et son compte est donc considéré comme ayant des profits élevés.

Cependant, lorsqu’ils tentent de retirer le montant, on leur demande de faire d’autres investissements pour retirer leur bénéfice actuel. Le cycle continue jusqu’à ce que les créateurs de l’arnaque décident de s’enfuir avec l’argent.

C’était le cas d’OmegaPro, qui proposait un plan d’investissement entre 100 $ et 50 000 $.