Points clés à retenir
- Les autorités thaïlandaises ont démantelé un groupe de fraude transfrontalière.
- Une femme locale aurait été victime d’une escroquerie de 620 000 $ grâce à de faux investissements crypto.
- Les escroqueries crypto se multiplient, tout comme leur complexité.
Les autorités thaïlandaises ont démantelé une arnaque transfrontalière qui aurait escroqué une femme locale pour 620 000 $ grâce à des investissements crypto.
Le groupe frauduleux, composé d’individus du Myanmar, du Cambodge et de Thaïlande, aurait blanchi l’argent volé grâce à un développement immobilier de luxe.
Sommaire
Les autorités thaïlandaises mettent fin à l’arnaque à la cryptographie
L’escroquerie crypto a vu de mauvais acteurs commettre des vols d’identité, des investissements frauduleux et du blanchiment d’argent, selon une actualité locale. sortie en Thaïlande signalé.
Une Thaïlandaise a été attirée par un groupe Facebook qui prétendait fournir des conseils financiers gratuits. Le groupe d’individus a utilisé de faux groupes de discussion pour établir un climat de confiance avec les victimes avant d’entamer des conversations en tête-à-tête.
La femme, Mme Malika, a été convaincue d’investir dans plusieurs faux investissements crypto qui, selon elle, offriraient des rendements élevés.
Mme Mallika a transféré environ 621 000 $ au groupe de fraude après plusieurs mois de conversations. Les mauvais acteurs offraient occasionnellement de petits retours à la femme pour renforcer la confiance dans l’arnaque.
Mauvais acteurs arrêtés
Les autorités thaïlandaises ont désigné un Cambodgien nommé M. Moon et un résident du Myanmar nommé M. Ko comme les principaux dirigeants du groupe frauduleux.
Les autorités ont affirmé que les deux hommes manipulaient les fonds alors qu’ils communiquaient avec un homme d’affaires birman nommé M. Win.
Une fois les fonds reçus, ils ont été transférés à une personne appelée Mme San, de nationalité birmane. Cet individu aurait blanchi l’argent en achetant un immeuble de luxe d’une valeur de 297 000 $ à Bangkok.
Les autorités thaïlandaises pensent que le groupe frauduleux avait l’intention de revendre la propriété pour cacher davantage l’argent.
Les escroqueries crypto en hausse
Les escroqueries crypto se multiplient, tout comme leur complexité.
En février, BitForex, un échange de crypto-monnaie en ligne, a disparu après avoir retiré près de 57 millions de dollars de ses portefeuilles chauds.
Les utilisateurs ont ensuite été empêchés d’accéder à leurs comptes, ce qui met en évidence la lutte continue de Hong Kong contre les entités crypto suspectes.
Selon le FBI, les citoyens américains ont perdu 5,6 milliards de dollars à cause des escroqueries aux cryptomonnaies en 2023, soit une augmentation de 45 % par rapport à l’année précédente.
Au cours des six premiers mois de 2024, les pertes nettes dues aux escroqueries crypto ont atteint 1,9 milliard de dollars.
Le FBI estime que la nature décentralisée de l’industrie de la cryptographie est l’une des principales raisons de l’augmentation des escroqueries : les pirates informatiques sont capables d’effectuer des transactions rapides et irréversibles à l’échelle mondiale.