Principaux points à retenir
- Les forces de l’ordre utilisent l’analyse de la blockchain pour suivre les mouvements de cryptomonnaies illicites.
- L’IRS a été l’une des premières agences américaines à développer des capacités d’analyse de la blockchain.
- Toutefois, les partenaires du secteur privé ont également joué un rôle essentiel dans le développement de la technologie.
L’analyse de la blockchain fait référence au processus de collecte, d’analyse, de modélisation et de représentation visuelle des données extraites de l’écosystème diversifié des blockchains modernes.
Les entreprises de crypto-monnaies utilisent des techniques d’analyse pour s’acquitter de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Elles constituent également un élément essentiel de la panoplie d’outils modernes de lutte contre la cybercriminalité. Une agence chargée de l’application de la loi en particulier a joué un rôle majeur dans leur développement : l’Internal Revenue Service (IRS).
Sommaire
L’IRS : un pionnier de la première heure
Alors que la plupart des gens considèrent l’IRS exclusivement comme une autorité fiscale, la division des enquêtes criminelles de l’agence a été fortement impliquée dans des opérations ciblant les marchés du darknet, les réseaux de fraude, la distribution de pornographie infantile et d’autres formes de criminalité impliquant la cryptographie.
Jusqu’en février de cette année, le département était dirigé par Jim Lee, qui a expliqué à CCN que l’IRS avait « ouvert la voie à l’ensemble du secteur public » dans le développement des capacités d’analyse de la blockchain.
« Au cours de ma carrière dans le domaine de l’application de la loi, le monde illicite est devenu de plus en plus complexe », a-t-il observé. « Mais une chose est restée constante : pratiquement toutes les formes de criminalité sont motivées par des raisons financières. »
Cela ne veut pas dire que Lee pense que les crypto-monnaies sont une mauvaise chose. « Toute avancée technologique dans la façon dont nous interagissons avec l’argent deviendra inévitablement un outil pour pratiquement tous ceux qui sont impliqués dans presque toutes les formes de criminalité », a-t-il observé. « Même si cette avancée n’est que bénéfique pour l’humanité. »
Durant son passage à l’IRS, Lee a estimé qu’il était impératif que l’agence investisse dans ses capacités d’analyse de la blockchain. Ayant pris une longueur d’avance dans des opérations telles que l’opération Silk Road en 2013, l’IRS a pu partager des outils et des connaissances avec d’autres agences, contribuant ainsi à créer une boîte à outils de lutte contre la criminalité qui est devenue partie intégrante des forces de l’ordre modernes.
Cependant, l’IRS et trois autres agences de courrier ne pouvaient pas le faire seuls.
Collaboration entre les secteurs public et privé
Dès le début, les forces de l’ordre ont eu recours à une aide extérieure pour lutter contre la cryptocriminalité.
Les forces de l’ordre utilisent des plateformes d’analyse comme Chainalysis, Cognate et Elliptic pour suivre les mouvements d’argent sale. Dans le même temps, elles fournissent une technologie essentielle de lutte contre le blanchiment d’argent aux bourses de crypto-monnaies et aux institutions financières pour s’assurer qu’elles respectent les réglementations en vigueur et ne facilitent pas involontairement les transactions illicites.
Dans un écosystème crypto diversifié, les plateformes d’échange ont le pouvoir de freiner le flux de devises illicites. Des agences comme l’IRS jouent un rôle important dans l’élaboration de listes de sanctions comme celles compilées par l’Office of Foreign Assets Control. Parallèlement, les fournisseurs de renseignements sur la blockchain aident à relier les portefeuilles crypto aux entités sanctionnées.
Opération Spincaster
Cette tradition de collaboration entre le public et le privé Les secteurs concernés ont motivé la décision de Lee de rejoindre Chainalysis après sa retraite de l’IRS. Là, il a participé à des programmes comme Operation Spincaster, qui a réuni plus tôt cette année un groupe d’agences mondiales chargées de l’application de la loi et d’échanges de crypto-monnaies qui ont mis en commun leurs ressources pour aider à perturber et à prévenir les escroqueries liées aux crypto-monnaies..
Les « sprints opérationnels » qui en ont résulté ont permis d’identifier des milliers de portefeuilles compromis liés à des pertes d’environ 162 millions de dollars. Ces pistes ont été utilisées pour fermer des comptes, saisir des fonds et recueillir des renseignements afin de prévenir de futures escroqueries. Dans un cas, les participants ont pu avertir la victime d’une escroquerie en cours et empêcher le vol d’une somme à six chiffres !
En fin de compte, les solutions d’analyse de la blockchain doivent fournir des résultats pour que la lutte contre le blanchiment d’argent soit plus qu’un simple exercice de vérification de cases. Le fait qu’elles le fassent prouve à quel point la transparence sur la chaîne peut être précieuse lorsque les bonnes forces s’alignent.