Points clés à retenir
- Binance a aidé les autorités taïwanaises à démanteler une importante opération de blanchiment d'argent crypto.
- La bourse affirme vouloir aider les forces de l’ordre dans la lutte contre la criminalité financière.
- Parallèlement, l’entreprise se développe en Asie du Sud-Est, malgré les défis réglementaires aux États-Unis.
Binance s'est associé au bureau d'enquête du ministère de la Justice de Taiwan et au bureau du procureur du district de Taipei pour résoudre une affaire majeure de blanchiment d'argent liée aux cryptomonnaies.
Le cas impliquait des fonds illicites d'une valeur de près de 200 millions de dollars NT (6 millions de dollars)
Sommaire
Binance aide Taïwan dans la lutte contre la fraude crypto
L'implication de Binance dans l'affaire était apparemment cruciale. Le département de conformité aux crimes financiers (FCC) de la bourse a utilisé son expertise et partagé ses renseignements avec les autorités taïwanaises.
L'opération criminelle a utilisé la cryptographie pour blanchir de l'argent pour les groupes frauduleux. Il a utilisé diverses tactiques pour paraître légitime, notamment en inventant :
- Enregistrements de conversations clients.
- Preuves de remise.
- Données de vérification d’identité falsifiées.
Malgré leurs tentatives de cacher leurs crimes, la police taïwanaise a arrêté le gang.
La police a retracé et surveillé plusieurs transactions crypto suspectes. Ils ont également parlé à Binance, qui a pu rencontrer des officiers et des procureurs pour discuter de la manière d'aider les choses.
L'échange dit :
« Les équipes FCC expérimentées de Binance ont fourni des informations et des recommandations basées sur des analyses de flux crypto, contribuant ainsi à réduire plus efficacement le cercle des suspects potentiels. »
Renforcer les efforts mondiaux de lutte contre la criminalité
Le procureur Lo Wei-Yuan du bureau des procureurs du district de Taipei a déposé des actes d'accusation en avril contre neuf suspects pour les chefs d'accusation suivants :
- Fraude aggravée.
- Violation de la loi sur le contrôle du blanchiment d'argent.
- Violation des règles de prévention du crime organisé le mois dernier.
Damien Ho de l'équipe Asie-Pacifique de Binance dit :
« Nous continuerons à maintenir cet objectif et à approfondir notre coopération avec les forces de l'ordre mondiales. »
La semaine dernière, la Cellule de renseignement financier de l'Inde (FIU-IND) dit que Binance s'est enregistré avec succès auprès de l'organisme de réglementation. Cela a marqué le retour de la bourse en Inde après s'être conformée à la loi indienne.
Cela faisait suite à l'achat en bourse une licence du régulateur de Dubaï, VARA . Cela permet à la plateforme de servir des clients particuliers, qualifiés et institutionnels. Dans le cadre du processus d'octroi de licence à Dubaï, Changpeng Zhao, fondateur et ancien PDG de la plateforme, a renoncé au contrôle de vote sur l'unité de Dubaï.
Expansion dans la région SEA au milieu d’un Avis réglementaire
En outre, plus tôt cette année, la bourse a lancé une coentreprise, Binance Thaïlande, en collaboration avec Gulf Innova, une filiale de Gulf Energy Development. La nouvelle société, Binance TH, propose des services d'échange d'actifs numériques comportant du baht thaïlandais trading paires.
Cette décision intervient à un moment où Binance fait l’objet d’un Avis réglementaire à travers le monde. Au cours de l'année écoulée, les contrats à terme sur matières premières américains Trading Commission (CFTC) a déposé des accusations contre la bourse. La CFTC a déclaré que Binance exploitait une bourse illégale de dérivés d'actifs numériques et violait les lois fédérales.
De même, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé Binance Holdings LTD et Zhao d'exploiter des bourses et des maisons de courtage non enregistrées. Il a également déclaré que Binance avait vendu des titres non enregistrés.