Principaux à retenir
- La Direction de l’application de la loi de l’Inde (ED) a rapproché 5,9 millions de dollars d’actifs liés à Scammer Chirag Tomar.
- Tomar a dirigé un schéma de phishing mondial en utilisant un faux Coinbase site.
- Il a volé plus de 20 millions de dollars avant d’être arrêté aux États-Unis et condamné à cinq ans de prison.
Le gouvernement indien a fait une étape majeure dans une affaire de fraude crypto transfrontalière qui a secoué les États-Unis et l’Inde.
La Direction de l’application de la loi de l’Inde (ED) a des actifs gelés d’une valeur de 42,8 crores de ₹ (5,9 millions de dollars) liés à Chirag Tomar, le cerveau derrière un faux Coinbase Schéma de phishing qui a volé plus de 20 millions de dollars aux investisseurs crypto sans méfiance.
Tomar, qui purge actuellement une peine de cinq ans aux États-Unis, a dirigé l’arnaque tout au long de 2022, l’usurpation CoinbaseLe site Web et le ciblage des victimes via des moteurs de recherche.
Partenaires sécurisés recommandés
Sommaire
Ed gèle l’immobilier, les fonds bancaires en crypto-arnaque de la répression
L’urgence a ci-joint 18 propriétés immobilières à Delhi et gelé plusieurs comptes bancaires appartenant à Tomar, à sa famille et à des entités liées à l’arnaque.
Ces actifs auraient été achetés en utilisant le produit de l’opération de phishing.
Les enquêteurs indiens ont découvert que Tomar et ses associés ont créé de faux Coinbase Les sites Web qui ont imité la plate-forme réelle, en utilisant les tactiques d’optimisation des moteurs de recherche (SEO) pour classer leurs sites usurpés en haut sur Google.
Une fois que les utilisateurs ont atterri sur le faux site et entré leurs informations d’identification de connexion, les escrocs ont rapidement vidé leurs portefeuilles crypto.
Les fonds volés ont ensuite été convertis en Roupies indiennes via les plateformes P2P et canalisé sur des comptes bancaires personnels, qui ont été utilisés pour acquérir l’immobilier et financer un mode de vie extravagant.
De la vie de luxe à la prison
Tomar, 31 ans, a été arrêté en décembre 2023 à l’aéroport d’Atlanta.
En mai 2024, il a plaidé coupable de complot de fraude par fil et a été condamné en octobre à cinq ans de prison, avec deux ans supplémentaires de libération supervisée.
Son programme de phishing a affecté plus de 500 victimes dans le monde, dont un résident de Caroline du Nord qui a perdu 240 000 $.
Les enquêteurs ont révélé que Tomar avait utilisé les fonds volés pour acheter des voitures de luxe, des montres de créateurs et se rendre fréquemment à Dubaï et en Thaïlande.
Le phishing est toujours une menace majeure en crypto
Alors que les pirates nord-coréens dominent souvent les gros titres avec des cyberattaques complexes, des tactiques de phishing plus simples – comme celle utilisée par Tomar – restent étonnamment efficaces.
Cette affaire met en évidence la menace permanente de phishing dans l’espace crypto, où les faux sites Web et l’ingénierie sociale continuent de tromper les investisseurs même avertis pour abandonner l’accès à leurs fonds.
Partenaires sécurisés recommandés