Principaux à retenir
- Les autorités allemandes et néerlandaises ont démantelé Exch, un service d’échange de crypto, saisissant 34 millions d’euros d’actifs numériques.
- La plate-forme a fonctionné sur le Web public et DarkNet, contournant souvent des sauvegardes AML.
- Les forces de l’ordre allemandes ciblent agressivement les plates-formes crypto liées à l’activité illicite.
Autorités allemandes accélèrent les efforts pour fermer l’économie de l’ombre en plein essor dans les portefeuilles numériques.
Leur dernier mouvement cible un joueur profondément ancré dans l’écosystème du blanchiment de crypto, tout comme il se préparait à disparaître.
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Sommaire
La police allemande a fermé la plate-forme crypto
Dans une répression majeure, les autorités allemandes ont démantelé la plate-forme d’échange de crypto et ont confisqué les actifs numériques d’une valeur d’environ 34 millions d’euros.
Selon une déclaration publiée par Procureurs de Francfurt Vendredi, la saisie est la troisième plus grande confiscation d’actifs liés à la cryptographie jamais menée par la police criminelle fédérale allemande. L’opération a également vu la collaboration des organismes néerlandais d’application de la loi.
Les monnaies numériques confisquées incluent Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) et Dash (Dash). Le service a fonctionné sous le domaine Exch.CX et plusieurs autres adresses, permettant aux utilisateurs d’échanger diverses crypto-monnaies.
Il était accessible sur le Web public et le Darknet. Le Crypto Exchange a activement promu ses services sur des marchés illicites qui manquaient de garanties de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
Le retrait des échanges liés à Bybit Hack et 1,9 milliard de dollars de transactions suspectes
Les enquêteurs estiment également que le RECch a peut-être aidé à blanchir certains des 1,5 milliard de dollars volés lors du piratage du 21 février de Bybit de Crypto Exchange.
Depuis sa création en 2014, la plate-forme aurait facilité les transactions totalisant environ 1,9 milliard de dollars de crypto-monnaies.
Les autorités ont exécuté leur opération un jour avant que Exch ne soit aurait réglé pour fermer le 1er mai.
Le moment de l’intervention suggère que les forces de l’ordre visaient à intercepter les transactions illicites finales avant que la plate-forme ne cesse des opérations.
L’Allemagne a précédemment fermé 47 échanges de crypto
Ce n’est pas la première fois que les autorités allemandes examinent les entreprises crypto. En septembre 2024, ils ont fermé 47 plates-formes crypto sans licence accusées d’avoir permis un blanchiment d’argent en contournant les règles de la LMA.
Les échanges ont offert des transactions anonymes, attirant les cybercriminels et les utilisateurs de DarkNet. Les enquêteurs ont saisi des serveurs et des données utilisateur, mais ont noté que les poursuites peuvent être difficiles car de nombreux opérateurs sont à l’étranger.
Dans une opération séparée, 13 distributeurs automatiques de billets illégaux et 250 000 € ont été saisis à travers l’Allemagne. Les régulateurs ont averti que ces machines, souvent sans licence, posent des risques de blanchiment d’argent.
L’application précédente comprenait également la saisie et la vente de Bitcoin de Movie2k.to, qui a eu un impact sur les prix du marché.