- Binance a aidé à récupérer une partie d’une rançon d’enlèvement de 4,5 millions de dollars.
- Les enquêtes crypto de Binance ont retracé plus d’une douzaine de co-conspirateurs d’enlèvements.
- L’épouse de la victime a été accusée d’avoir joué un rôle clé dans l’enlèvement.
Une enquête sur un complot d’enlèvement en Malaisie a montré que Binance, le principal échange de crypto-monnaie, s’est révélé déterminant pour retrouver les suspects et récupérer une grande partie de la rançon de 4,5 millions de dollars payée pour libérer la victime.
Sommaire
Binance Malaisie
Selon Binance bloguer le principal échange de crypto-monnaie a joué un rôle déterminant dans la poursuite des criminels malaisiens impliqués dans l’enlèvement, le 13 octobre 2024, d’un homme d’affaires de 59 ans, qui a été détenu et libéré contre une rançon de 20 millions de ringgits, soit environ 4,5 millions de dollars. .
Grâce à une analyse avancée de la blockchain et à des techniques d’enquête, Binance rapporte que son équipe, en collaboration avec la police royale malaisienne (RMP), a pu retracer la partie crypto de la rançon et identifier les principaux suspects du complot.
L’officier supérieur du Département des enquêtes sur les délits commerciaux, Nurul Aqila, a commenté :
« L’aide de Binance a été déterminante pour nous aider à retracer les flux de cryptomonnaies et à identifier les principaux suspects au-delà des frontières. Leur expertise en analyse de blockchain nous a permis d’identifier les transactions exactes et de suivre la piste de l’argent, ce qui a été crucial pour appréhender les suspects et récupérer une partie importante de la rançon.
Plus précisément, l’enquête a permis de récupérer quelque 1,6 million de dollars, soit environ un tiers du montant total de la rançon.
Comme indiqué sur le blog Binance, la rançon initiale comprenait 1,95 million de ringgit (443 000 $), 1 million de dollars de Singapour (760 000 $) en espèces et 1,75 million de dollars (398 000 $) de crypto.
Près de la maison
L’enquête a révélé des vérités gênantes, à savoir que l’épouse de la victime, Chan Wan Kooi, était l’un des principaux conspirateurs du complot.
Selon médias locaux rapporte, Kooi, l’épouse de 57 ans de la victime de l’enlèvement – son mari néanmoins – a été arrêtée et inculpée et risque jusqu’à 40 ans de prison si elle est reconnue coupable.
Elle aurait travaillé avec plusieurs autres individus, dont d’autres hommes d’affaires et des ressortissants vietnamiens, pour orchestrer l’enlèvement dans la ville malaisienne de Johor Bahru.
Malgré les demandes de libération sous caution de l’avocat, invoquant des problèmes de santé, des engagements familiaux et autres, la libération sous caution a été refusée. La prochaine date du procès est fixée au 27 novembre 2024.